監事會(huì )議事規則
第一章總 則
第一條 為了適應建立現代企業(yè)制度的需要，規范監事會(huì )的組織和運作，保障監事會(huì )依法獨立行使監督權，確保公司資產(chǎn)的安全增值、根據《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法規，及《長(cháng)沙明月山莊有限公司章程》，特制定本規則。
第二條 監事會(huì )依法行使公司監督權，保障股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。
第三條 監事應當遵守法律、法規和公司章程，忠實(shí)履行監事會(huì )和監事的職責。
第四條 監事依法行使監督權的活動(dòng)受法律保護，任何單位和個(gè)人不得干涉。監事履行職責時(shí)，公司各單位應當予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。
第二章 監事會(huì )的性質(zhì)和職權
第五條 監事會(huì )是公司依法設立的監督機構，對股東大會(huì )負責，并報告工作。
第六條 監事會(huì )行使下列職權：
1、檢查公司的財務(wù)，對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)行使監督權；
2、對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員執行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規或公司章程的行為進(jìn)行監督；
3、對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求予以糾正；不予糾正的，有權向股東大會(huì )報告；
4、經(jīng)監事會(huì )監事表決同意，提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )；
5、列席董事會(huì )會(huì )議；
6、公司章程規定或股東大會(huì )授予的其他職權。
第七條 監事會(huì )行使職權時(shí)，根據情況可以聘請會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第三章監事會(huì )的產(chǎn)生和監事的任職資格
第八條 監事會(huì )由 3 名監事組成，包括股東代表和不低于監事會(huì )成員總數三分之一的員工代表。
第九條 監事會(huì )中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東大會(huì )出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。
監事會(huì )中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。
第十條 監事會(huì )設召集人一人，由全體監事過(guò)半數同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。
第十一條 監事的任期每屆三年。任屆期滿(mǎn)，連選可以連任。監事任期屆滿(mǎn)前，股東大會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第十二條 監事一般應具備下列條件：
1、能夠維護股東權益和公司利益；
2、堅持原則，廉潔奉公、辦事公道；
3、具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗。
第十三條 有下列情形之一的，不得擔任監事：
1、無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占資產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或破壞社會(huì )經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿(mǎn)未逾五年；
3、擔任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或廠(chǎng)長(cháng)、經(jīng)理并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾一年；
4、擔任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個(gè)人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照之日起未逾三年；
5、個(gè)人所負數目較大的債務(wù)到期未清償；
6、被中國證監會(huì )確定并尚未解除的市場(chǎng)禁入者。
第十四條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人和國家公務(wù)員，不得兼任本公司監事。
第十五條 違反上述第十四、十五條規定選舉的監事，該選舉無(wú)效。
第十六條 監事可以在任期屆滿(mǎn)前提出辭職。監事辭職應當向監事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。
第四章 監事和監事會(huì )召集人的職權
第十七條 監事享有以下權利：
1、經(jīng)監事會(huì )委托，核查公司業(yè)務(wù)和財務(wù)狀況，查閱簿冊和文件，有權要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報告；
2、對董事會(huì )于每個(gè)會(huì )計年度所出具的各種會(huì )議表冊進(jìn)行檢查審核，將其意見(jiàn)制成報告書(shū)經(jīng)監事會(huì )表決通過(guò)后向股東大會(huì )報告；
3、出席監事會(huì )會(huì )議，并行使表決權；
4、在有正當理由和目的情況下，建議監事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議；
5、出席公司股東大會(huì )，列席公司董事會(huì )會(huì )議；
6、根據公司章程規定和監事會(huì )的委托，行使其他監督權。
第十八條 監事應履行以下義務(wù)：
1、遵守公司章程，忠實(shí)履行監督職責，執行監事會(huì )決議，維護股東、員工權益和公司利益；
2、不得利用職權謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；
3、保守公司機密，除依照法律規定或經(jīng)股東大會(huì )同意外，不得泄露公司秘密。
第十九條 監事不履行監督義務(wù)，致使公司利益和股東權益遭受重大損害的，應視其過(guò)錯程度，分別追究其責任。
第二十條 監事履行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規或公司章程的規定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。
第二十一條 監事會(huì )召集人行使下列職權：
1、召集和主持監事會(huì )會(huì )議；
2、檢查監事會(huì )決議的執行情況；
3、代表監事會(huì )向股東大會(huì )報告工作。
第二十二條 當董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監事會(huì )召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。
第五章 監事會(huì )監督方法和程序
第二十三條 監事會(huì )會(huì )議每年至少召開(kāi)二次，每半年必須召開(kāi)一次。監事在有正當理由的情況下，有權要求監事會(huì )召集人召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議，是否召開(kāi)由監事會(huì )召集人確定。但經(jīng)三分之一以上的監事附議贊同的，監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議必須召開(kāi)。
第二十四條 監事會(huì )會(huì )議于召集前，應當將會(huì )議日期、地點(diǎn)、內容及表決事項等以書(shū)面形式通知所有監事會(huì )成員。監事應當出席監事會(huì )會(huì )議。因故缺席的監事，可以事先提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可以書(shū)面委托其他監事代為出席，委托書(shū)應載明授權范圍。無(wú)故缺席且不提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決的，視為同意監事會(huì )的決議。
第二十五條 監事會(huì )會(huì )議應當由三分之二以上的監事或其授權代表出席才可舉行。監事會(huì )作出決議，應當經(jīng)全體監事過(guò)半數以上表決通過(guò)，方為有效。監事會(huì )認為有必要時(shí)，可以邀請董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員列席會(huì )議。
第二十六條 監事會(huì )會(huì )議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監事必須在贊成、反對或棄權中選一項投票。
第二十七條 監事會(huì )應將會(huì )議決議事項作成記錄，出席會(huì )議的監事和記錄員應在會(huì )議記錄上簽名。監事有權要求在會(huì )議記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言作出某些說(shuō)明性記載。監事對監事會(huì )決議承擔責任。監事會(huì )決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì )議記錄的，該監事可免除責任。
第二十八條 監事會(huì )的決議由監事執行或監事會(huì )監督執行。對監督事項的實(shí)質(zhì)性決議，由監事負責執行；對監督事項的建議性決議，監事應監督其執行。
第二十九條 公司出現下列情況，董事會(huì )應召開(kāi)但逾期未召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，監事會(huì )可以決議要求董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )：
1、董事人數不足法定人數或公司章程所定人數的三分之二時(shí)；
2、公司彌補虧損占股本總額三分之一時(shí)；
3、持有公司股份百之十以上股東提出時(shí)。
第三十條 監事會(huì )不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作。
第六章其他事項
第三十一條 公司應當為監事提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費，按照公司章程和財務(wù)的有關(guān)規定列支。
第七章 附 則
第三十二條 本規則未盡事宜，依照法律、法規和公司章程的規定處理。
第三十三條 本規則由公司監事會(huì )負責解釋。
第三十四條 本規則自監事會(huì )通過(guò)之日起施行。
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