2010-04-17 22:49:01|
——刑庭 王磊
【案情】
2007年11月27日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌農用帯斗四輪車(chē)，以3800元出售給被告人郝某。該車(chē)評估價(jià)值6859元。
2007年11月21日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌20型農用帶斗四輪車(chē)，以4800元賣(mài)給被告人黃某。該車(chē)評估價(jià)值6473元。
2007年10月30日，被告人劉某以借用為名騙取一輛“石拖”牌180型農用帶斗四輪車(chē)，以3300元出售給廢品收購站的被告人石某。該車(chē)評估價(jià)值為4455元。
2007年11份的一天，被告人劉某以借用為名騙取一輛“東方紅”牌20型帶斗四輪車(chē)，以1800元將該四輪車(chē)車(chē)頭出售給被告人郭某。該車(chē)（包括車(chē)斗）評估價(jià)值9155元。
案破后，以上贓物均已追回退還失主。
【裁判理由】
法院經(jīng)審理認為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構事實(shí)和隱瞞真相騙取他人財物，占為己有，數額巨大，其行為已構成詐騙罪；被告人石某、黃某、郭某、郝某明知是贓車(chē)而予以購買(mǎi)或典當，其行為已構成犯罪所得收益罪。根據被告人的犯罪手段、情節、社會(huì )危害、認罪態(tài)度予以處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條之規定，判決如下：
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金8000元。
二、被告人石某、黃某、郭某、郝某犯犯罪所得收益罪，均被判處管制一年，并處罰金2000元。
【存疑問(wèn)題】
本案在審理過(guò)程中，被告人石某、黃某、郭某、郝某均提出自己認為被告人劉某所處理的四輪車(chē)是其本人的合法財物，并不知是其詐騙犯罪所得。那么如何在司法實(shí)踐中認定犯罪所得收益罪呢？
【理論探討】
我國1979年刑法只規定了窩贓、銷(xiāo)贓罪，而在1997年新刑法規定了窩藏、轉移、收購、銷(xiāo)售贓物罪，經(jīng)過(guò)2006年6月29日《刑法修正案六》和2009年2月28日《刑法修正案七》兩次修改，將此罪名改為掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，并明確將單位也規定在犯罪主體中。我國現行刑法第三百一十二條規定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞的，處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。根據前述刑法規定，此罪名的定義指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞的行為。犯罪所得的贓款、贓物既是犯罪行為追求的目標，也是證實(shí)犯罪的主要證據，及時(shí)查獲犯罪所得是證實(shí)犯罪、揭露和打擊犯罪分子的重要手段。本罪的犯罪主體既包括自然人也包括單位。本罪的犯罪對象主要是犯罪所得及犯罪所得所產(chǎn)生的收益。犯罪所得即通過(guò)犯罪行為直接取得的贓款、贓物及財產(chǎn)性利益，如通過(guò)盜竊、搶劫的犯罪行為得到的財物；犯罪所得產(chǎn)生的收益是指對犯罪所得進(jìn)行處理后得到的孳息及通過(guò)利用犯罪所得投資、經(jīng)營(yíng)獲得的財產(chǎn)和財產(chǎn)性利益，如將贓款存入銀行得到的利息等。在實(shí)踐中確定此罪名的關(guān)鍵是判斷被告人是否有明知的故意。明知的定義是指知道或者應當知道。因此確定“明知”的概念是定罪的關(guān)鍵。筆者認為需要明確以下幾點(diǎn)：
1、明知不一定是確知。即行為人無(wú)需認識到這些財物可能是犯罪所得或者是犯罪所得所產(chǎn)生的收益，只要行為人認識到這些財物可能是犯罪所得或者是犯罪所得所產(chǎn)生的收益即可。如果只有確知才是明知，實(shí)踐中就可能使一些收購贓物的人會(huì )千方百計證明自己并不知是贓物，借口沒(méi)有確知為由而逃避懲罰，
2、對犯罪人的確定一方面看行為的口供，另一方面考察行為的時(shí)間、地點(diǎn)、物品本身的特征、收售物品的價(jià)格等因素進(jìn)行綜合分析，并且在認定時(shí)應以行為人自身的認識情況為準。
3、構成本罪不要求行為人本身具有營(yíng)利的目的，即使行為人無(wú)償的為他人進(jìn)行銷(xiāo)售也構成本罪。
4、關(guān)于行為人善意取得的抗辯。
善意取得制度是民法中的一項重要制度。善意取得是指財產(chǎn)占有人無(wú)權處分其占有的財產(chǎn)，如果他將該財產(chǎn)轉讓給第三人，受讓人取得該財產(chǎn)時(shí)是出于善意，則受讓人將依法即時(shí)取得對該財產(chǎn)的所有權或其他物權。善意取得制度的目的在于保護占有的公信力，保護交易安全。其構成要件包括受讓人受讓該財產(chǎn)時(shí)是善意的；以合理價(jià)格有償轉讓?zhuān)辉撠敭a(chǎn)以實(shí)際取得占有。但是善意取得的前提是判斷該財產(chǎn)是否是犯罪所得的贓物。如果判斷可能是犯罪所得的贓物則不應適用善意取得制度。
5、具體情形：
（1）價(jià)格明顯不合理，系低于市場(chǎng)價(jià)出售的；
（2）物品本身有重大修改、更改情形的；
（3）沒(méi)有合法有效的來(lái)歷憑證，憑證有重大的修改、造假、變造的成分，足以判斷的；
（4）交易是在非法的情形下進(jìn)行的：如在非法的交易場(chǎng)所交易或者是在偏僻之處進(jìn)行的交易；如在深更半夜收購的物品。
（5）物品本身系國家特殊買(mǎi)賣(mài)物品的：如對變壓器、電纜、珍貴文物等物品的買(mǎi)賣(mài)，必須是在特定的機構才能進(jìn)行。
（6）對于重大重要的物品交易不能出具合法的收據、發(fā)票的：根據我國法律規定一般出賣(mài)物品或者提供服務(wù)應依法向購買(mǎi)人出具合法、有效的發(fā)票，如不能出具則應考慮是否為贓物的可能性。
我國刑法將掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的行為確定為犯罪，是為了更好地打擊犯罪分子的銷(xiāo)贓市場(chǎng)，有力地打擊犯罪，保護人民群眾的財產(chǎn)不受侵犯。在實(shí)踐中正確實(shí)行、準確判斷有重大的意義。同時(shí)對廣大人民群眾也有重要的教育意義，明確此罪名能更好地保護自己，不要為了貪圖小便宜，使自己身陷囹圄。
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