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21萬(wàn)美元蒸發(fā)之謎 代理人把客戶(hù)資本往水里扔
短短一個(gè)月時(shí)間里，客戶(hù)的21萬(wàn)美元急劇蒸發(fā)，到最后僅縮水為3萬(wàn)多；代理人心狠手辣，幾乎全在低位買(mǎi)跌，高位平倉，等于硬生生地把客戶(hù)的資本往水里扔……
誰(shuí)能想到，導演這樣一部驚悚片的，居然自稱(chēng)是“全球最佳獨立非銀行外匯平臺”的經(jīng)紀人。這決不是一連串的偶然失誤，種種費解的、與行業(yè)常規相左的操作背后究竟是什么？
撰稿／張 靜(記者)
入套
1997年以來(lái)，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )炒匯(在線(xiàn)外匯保證金交易)風(fēng)靡世界，并在2003年左右，悄悄滲透中國大陸。這種地下交易瞄準的是各大銀行的“外匯寶”客戶(hù)。
左嘉原就是這樣一個(gè)目標客戶(hù)。
“我原來(lái)在招商銀行做外匯寶。2004年10月下旬，CMC的介紹經(jīng)紀人方東啟開(kāi)始向我極力游說(shuō)。他說(shuō)保證金交易(又稱(chēng)虛盤(pán)交易)比外匯寶(個(gè)人外匯實(shí)盤(pán)交易)好多了，我只要付不到10%的交易保證金，就能以小博大，還允許賣(mài)空，我可在貨幣上漲時(shí)做多，也可在貨幣下跌時(shí)做空，即通過(guò)先賣(mài)后買(mǎi)獲利。通過(guò)網(wǎng)絡(luò )，個(gè)人就可以在家里方便地進(jìn)行外匯投資?！?div style="height:15px;">
事實(shí)上，當時(shí)大大小小的網(wǎng)絡(luò )炒匯公司已經(jīng)為爭奪客戶(hù)打破了頭，天天面對著(zhù)至少四五家公司的“轟炸”，左嘉原為什么最終選擇了CMC？
“CMC來(lái)頭特別大?！?div style="height:15px;">
在CMC簡(jiǎn)介上，記者看到自稱(chēng)為“市場(chǎng)領(lǐng)導者”的CMC是英國CMC集團的全資子公司。CMC集團“成立于1989年，1996年成為首批推出的外匯互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)交易服務(wù)的外匯自營(yíng)報價(jià)商之一。如今，CMC集團已發(fā)展成為全球最大的互聯(lián)網(wǎng)交易公司之一，在澳大利亞、美國和中國香港設有業(yè)務(wù)機構”。
2005年1月26日，CMC北京代表處成立，成為銀監會(huì )批準在中國內陸設立代表處的首家非銀行保證金外匯交易公司。
最讓左嘉原怦然心動(dòng)的是CMC首頁(yè)上羅列的“一些關(guān)鍵的好處”。
“CMC提供的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差在外匯市場(chǎng)中都居于最低水平之列(7種外匯報價(jià)的交易點(diǎn)差只有3點(diǎn))；免傭金外匯交易；受三大洲的金融體制監管。
所謂點(diǎn)差就是交易商／銀行買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)之間的差值，即交易商／銀行收取的手續費。如果當前歐元／美元國際價(jià)格是1.1803，交易商／銀行報價(jià)為：1.1793／1.1813，前面一個(gè)是買(mǎi)入價(jià)，后面一個(gè)是賣(mài)出價(jià)，點(diǎn)差(雙邊)就是20。對于炒匯者來(lái)說(shuō)，點(diǎn)差越小，交易成本越小。
“當時(shí)銀行外匯寶收取的點(diǎn)差是40點(diǎn)，其他交易商收5-10點(diǎn)。一般交易商還會(huì )在點(diǎn)差之外再加收2點(diǎn)傭金，銀行收5點(diǎn)傭金?！?div style="height:15px;">
“CMC的交易地在澳大利亞，要將大筆美元匯往境外，我不是很放心。然而方東啟說(shuō)CMC加入了全美期貨協(xié)會(huì )，并受澳大利亞證券和投資委員會(huì )和英國金融服務(wù)管理局監管。這讓我相信了它是一家公正的、能夠保護客戶(hù)權利的公司?！?div style="height:15px;">
然而左嘉原發(fā)現CMC的在線(xiàn)交易是一個(gè)全英文交易平臺。他不由抱怨：“既然是面對中國人做生意，其他公司的軟件都有中文版，為什么CMC沒(méi)有？英文平臺改為中文幾乎沒(méi)有什么技術(shù)障礙。像我這樣年紀的老百姓，有幾個(gè)懂英文？不懂英文怎么交易？”
這時(shí)方東啟“挺身而出”：“我來(lái)幫你操作?！睏l件是：“操作期3個(gè)月(從2004年11月15日到2005年2月15日，后因種種原因延長(cháng)至2005年3月4日)，投資收益3%，若投資期滿(mǎn)，賬戶(hù)收益超過(guò)預定目標部分，由左嘉原將此超過(guò)部分支付給代理人方東啟作為報酬?！?div style="height:15px;">為了讓左嘉原徹底放心，方東啟在這份《委托理財協(xié)議》中開(kāi)出保票：“保證本金美元20萬(wàn)整在投資期內不受損失，若有損失，由方東啟補足?！?div style="height:15px;">正是CMC的“不凡出身”，加上這樣一份倍有“安全感”的保本合同，讓左嘉原自認為萬(wàn)無(wú)一失。11月15日，他按照要求在《代理人有限授權書(shū)》上簽字，并將20萬(wàn)美元作為保證金匯往澳大利亞。
巨虧
11月22日交易開(kāi)始，左嘉原逐漸發(fā)覺(jué)，CMC每天email給他的日結單有些古怪?！捌渌久恳还P交易、怎么收費都寫(xiě)得清清楚楚，但CMC不知道是怎么收費的，即使沒(méi)有交易，賬面上的錢(qián)也在減少。我多次向方東啟詢(xún)問(wèn)，他告訴我沒(méi)必要操心，反正他會(huì )履行合同?！?div style="height:15px;">讓人寬心的是，方東啟戰績(jì)不錯，2月9日，他已經(jīng)把20萬(wàn)美元炒到了21.2476萬(wàn)。
“我跟方東啟商量說(shuō)，你平倉算了，反正已經(jīng)賺到，但他堅決不同意，說(shuō)我不能毀約，他還想多賺一點(diǎn)?！?div style="height:15px;">接下來(lái)短短一個(gè)月時(shí)間里，這21萬(wàn)美元上演了一出高臺跳水，從20萬(wàn)、14萬(wàn)、7萬(wàn)……一路急劇縮水，到了最后僅僅剩下3萬(wàn)多，虧損比例高達81%。
“這一點(diǎn)錢(qián)還是在我強烈要求將加元、英鎊提前平倉的情況下才保住的。當時(shí)特別兇險，如果不是這樣，只要歐元再漲20個(gè)點(diǎn)，我的倉位就全部暴倉，保證金將一分不剩?！?div style="height:15px;">協(xié)議到期前后，方東啟的態(tài)度判若兩人。
“前一天還信誓旦旦一定會(huì )把虧損的錢(qián)打進(jìn)我的賬戶(hù)，第二天他居然告訴我還不起了。他就是一句話(huà)——我沒(méi)錢(qián)，10年、20年，我慢慢還總行吧。你拿他真沒(méi)辦法?！?div style="height:15px;">不僅耍無(wú)賴(lài)，方東啟還大言不慚地想拉左嘉原“入伙”，說(shuō)公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，就缺董事長(cháng)，而左嘉原是最佳人選。
當這個(gè)所謂的董事長(cháng)要承擔什么“義務(wù)”？
“他讓我多抓一些客戶(hù)過(guò)來(lái)，利潤會(huì )非?？捎^(guān)，他也就有錢(qián)還我了?！?div style="height:15px;">方東啟打的是“如意算盤(pán)”。一般說(shuō)來(lái)投資者為了彌補損失，常常真的會(huì )介紹“下家”來(lái)為自己“解套”。很明顯，由左嘉原去朋友圈里發(fā)展客戶(hù)，要比方東啟自己攻關(guān)事半功倍。
點(diǎn)差
令方東啟始料不及的是，左嘉原不但斷然拒絕了他，反而對他起了疑心。
“我原以為方東啟只是水平太差才會(huì )把我的錢(qián)虧掉，聽(tīng)他這么一說(shuō)，我感覺(jué)大有問(wèn)題，這不像是正當炒匯。3月7日，我把他抵押給我的電腦打開(kāi)，發(fā)現每筆交易的成交價(jià)都比市場(chǎng)價(jià)高出很多?！?div style="height:15px;">為了防止方東啟一走了之，左嘉原決定“誘之以利”：“方東啟欠了很多房租和水電費，我替他全部還清，還請他到我的別墅免費吃、住，給他零花錢(qián)，搬家費都是我支付。我甚至告訴方東啟，只要他能把這里面的玄機統統告訴我，他欠的錢(qián)可以再商量?！?div style="height:15px;">最初方東啟極力否認有任何奧妙。左嘉原每天找他“談心”，兩個(gè)星期后，方東啟終于吐露了一個(gè)“秘密”：“CMC跟我還簽訂了另外一份協(xié)議，正常的外匯買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)差是3點(diǎn)，CMC在客戶(hù)賬上，通過(guò)每一次交易，另外扣去12個(gè)點(diǎn)，作為傭金打入我本人的賬戶(hù)，再扣去1個(gè)點(diǎn)給CMC?！?div style="height:15px;">按照一個(gè)點(diǎn)10美元計算，每做一筆交易左嘉原都要多付130元美元。在事后輾轉拿到的《方東啟傭金明細表》上，記者看到方東啟的傭金總額高達1.2954萬(wàn)美金。左嘉原付的所有“冤枉錢(qián)”占到本元的7.5%左右。
左嘉原難以接受：“CMC與我的代理人簽這種協(xié)議，分明是蒙客戶(hù)。就像一臺電視機明碼標價(jià)5000元，怎么送到我家里就能隨便漲成5萬(wàn)元？看來(lái)低點(diǎn)差只不過(guò)是想把我先騙進(jìn)來(lái)。幸虧方東啟被我攻破了防線(xiàn)，否則我永遠也不可能發(fā)現這種返傭貓膩?！?div style="height:15px;">投訴
然而方東啟手上并沒(méi)有協(xié)議的副本。左嘉原告訴記者：“我能拿到這份證據實(shí)在不容易。在我的一再要求下，方東啟才答應向CMC索要副本。4月11日，CMC的郵件終于寄到了?！?div style="height:15px;">左嘉原耿耿于懷的是：“即使是我的開(kāi)戶(hù)申請、《委托代理人有限授權書(shū)》，簽完字寄給CMC，他們也是既不給副本，也從不在電子郵件中確認合約內容，客戶(hù)手上一點(diǎn)憑證都沒(méi)有?！?div style="height:15px;">方東啟證實(shí)：“客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，一直要求我向CMC追回以上協(xié)議副本，可至今(截止到4月3日)客戶(hù)尚未收到?！?div style="height:15px;">CMC的答復是這樣的：“客戶(hù)簽了字就表示接受其內容并同意，CMC沒(méi)有承諾一定會(huì )將簽字后的副本寄回給客戶(hù)本人。但客戶(hù)如果要求，可以提供此副本?！?div style="height:15px;">4月5日，左嘉原向CMC北京代表處的負責人宋衛平投訴，并將投訴內容抄送CMC集團倫敦總部和CMC亞太公司。
一個(gè)多星期過(guò)去了，投訴石沉大海。
14日，左嘉原再打電話(huà)給宋衛平，宋表示澳洲合規部經(jīng)理郭海明會(huì )跟他聯(lián)系。
又一個(gè)星期過(guò)去了，澳洲始終沒(méi)有回音。在此期間左嘉原打了好多電話(huà)，也未能聯(lián)系上郭海明。被逼急了的左嘉原干脆請了位翻譯直接把投訴電話(huà)打到了CMC集團，聲稱(chēng)再不給回音就要起訴了。
“這回他們告訴我說(shuō)，澳洲的安德魯兩天內會(huì )跟我聯(lián)系，但等了兩天還是沒(méi)有消息。26日我們再次給CMC總部打電話(huà)?！?div style="height:15px;">左嘉原的“不屈不撓”終于有了結果?！?月27日，澳洲的郭海明終于打電話(huà)來(lái)，說(shuō)這個(gè)投訴我們接受了，正在開(kāi)會(huì )研究?！?div style="height:15px;">授權
按照左嘉原所言：“CMC跟經(jīng)紀人擅自分割了客戶(hù)的資金，這是赤裸裸的強盜行徑?！?div style="height:15px;">而郭海明在電話(huà)中肯定地表示：“CMC沒(méi)有從客戶(hù)賬戶(hù)支取任何費用?！?div style="height:15px;">左嘉原不明白了：“如此說(shuō)來(lái)，請問(wèn)CMC給方東啟的錢(qián)從哪里來(lái)？試想CMC做一筆交易，只賺4個(gè)點(diǎn)，卻要賠12個(gè)點(diǎn)給經(jīng)紀人，哪個(gè)交易商會(huì )做這種‘買(mǎi)一賠三’的買(mǎi)賣(mài)？”
郭海明還表示，既然左嘉原已經(jīng)在《委托代理人有限授權書(shū)》上簽了字，他就應該知道會(huì )有這筆傭金的發(fā)生。
《授權書(shū)》怎樣約定？
左嘉原告訴記者，“我當時(shí)拿到的授權書(shū)只有薄薄的一頁(yè)紙，全英文。我看不懂，方東啟又拿過(guò)來(lái)一張中文版，說(shuō)是宋衛平發(fā)過(guò)來(lái)的?！?div style="height:15px;">在中文版授權書(shū)中，記者看到：“客戶(hù)同意和知會(huì )CMC可能向代理支付應該付給代理的全部管理費、激勵費、咨詢(xún)費和／或回扣或傭金或任何在您交易CMC產(chǎn)品中發(fā)生的費用。詳情請參閱方東啟先生的金融服務(wù)指南手冊?！?div style="height:15px;">英文版的原文是“CMC may rebate or pay to my instructionsdealing spreadsfinancing charges and amounts rebated too(wú)r shared with Dong are set out in Kong＇s financial services guide.”
左嘉原當時(shí)即問(wèn)方東啟，可能發(fā)生的返傭是怎么回事，會(huì )有多少？“方東啟告訴我，可能的意思就是可能會(huì )發(fā)生，也可能不會(huì )，一般不會(huì )。而他說(shuō)沒(méi)有什么《金融服務(wù)指南手冊》?！?div style="height:15px;">直到后來(lái)，左嘉原自己請了翻譯才知道，那個(gè)“May”，在英文中基本是肯定的意思。
最讓左嘉原驚奇的是，自己簽字并受到CMC認可的授權書(shū)竟然不是正式版。記者在調查中看到，CMC正式的《代理人有限授權書(shū)》長(cháng)達11頁(yè)，中英文對照，二者無(wú)論從內容還是形式上都相去甚遠。
在“正式版”“對代理人支付”一欄，記者看到：“客戶(hù)茲授權并指示CMC在收到代理的適當請求后，從客戶(hù)的賬戶(hù)中扣除并向代理支付應該付給代理的全部管理費、激勵費、咨詢(xún)費和／回扣或傭金?！薄翱蛻?hù)同意并認可CMC沒(méi)有責任確定或驗證對代理支付的金額?！?div style="height:15px;">“如果我當初看到的是這份‘霸王條款’，我就根本不會(huì )簽字了?！弊蠹卧瓪鈶嵉馗嬖V記者。
某國有銀行資金業(yè)務(wù)部經(jīng)理告訴記者：“回扣或返傭的事情在其他交易商中也有。比如說(shuō)交易商拿3點(diǎn)點(diǎn)差，有時(shí)會(huì )再返0.5點(diǎn)給經(jīng)紀人。但從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)在3點(diǎn)之外再拿客戶(hù)的錢(qián)來(lái)返傭的。按照這種邏輯，它可以返13點(diǎn)，也可以返130點(diǎn)，1300點(diǎn)。不用兩三個(gè)月，只要兩三天，就可以把客戶(hù)的20萬(wàn)美元全部折騰完?！?div style="height:15px;">此外，在方東啟與CMC的協(xié)議上，記者看到傭金的發(fā)生“會(huì )在CMC的《告顧客書(shū)》中說(shuō)明”。
CMC為什么不履行告知義務(wù)？
郭海明認為：“我們沒(méi)有告知客戶(hù)的義務(wù)，根據CMC與方東啟的合約要求，方東啟有義務(wù)向客戶(hù)解釋他與CMC的合約關(guān)系以及合約涉及的任何返傭或費用詳情?！?div style="height:15px;">按照郭海明的說(shuō)法，CMC把這項至關(guān)重要的告知大權全部交給了方東啟。而CMC北京代表處的宋衛平在電話(huà)中也談到：“因為我們公司有很多這樣的經(jīng)紀人，所以我們沒(méi)有義務(wù)去鑒定他的資質(zhì)、也沒(méi)有監督他的責任?！?div style="height:15px;">“在經(jīng)紀人良莠不齊、刻意欺詐客戶(hù)的事件屢屢發(fā)生的今天，這將是一件多么可怕的事情?！币晃磺爸袊y行外匯交易員如是說(shuō)。
方東啟顯然沒(méi)有告訴左嘉原實(shí)情。而CMC對此應付什么責任？
郭海明在電話(huà)中表示：“我們保留向方東啟要求法律解釋的權利?！睋?，CMC對方東啟的處理是取消了他做CMC經(jīng)紀人的資格。
左嘉原對此難以接受：“在代理人侵害客戶(hù)權益的行為已經(jīng)發(fā)生后才進(jìn)行追究，這種做法有什么意義？如果CMC自己來(lái)履行告知義務(wù)，今天的問(wèn)題就不會(huì )發(fā)生了?！?div style="height:15px;">某銀行資金規劃部經(jīng)理認為：“CMC的協(xié)議文本至少是不規范的。在今天講透明、講道德的市場(chǎng)氛圍中，這是不符合金融行業(yè)宏觀(guān)監管要求和行業(yè)道德的。說(shuō)輕了是沒(méi)有充分的風(fēng)險揭示，說(shuō)重了就是欺詐?！?div style="height:15px;">中國農業(yè)銀行總行營(yíng)業(yè)部高級經(jīng)濟師何志成告訴記者：“經(jīng)紀人制度有個(gè)非常重要的法律界定，就是不能代客理財。CMC應該約束它的介紹經(jīng)紀人不能與客戶(hù)簽訂這種投資理財合同，不能故意放任?！?div style="height:15px;">而一家網(wǎng)絡(luò )炒匯公司的從業(yè)人員告訴記者：“我們絕對不贊同經(jīng)紀人幫助客戶(hù)炒匯，就是防止出現侵害客戶(hù)利益的事情發(fā)生?！?div style="height:15px;">對沖？
“我現在懷疑方東啟的初衷是想把我這20萬(wàn)美元一口吞掉?！弊蠹卧嬖V記者。
左嘉原回憶：“今年春節，幾乎所有的外匯分析師都認準了英鎊、歐元和加元等要有一波大反彈，而方東啟竟然在2月9日之前逆市買(mǎi)了81萬(wàn)美元的英鎊(價(jià)位1.88)，79萬(wàn)美元的 加元(價(jià)位1.253379)，又在2月9日買(mǎi)了150萬(wàn)美元的歐元(價(jià)位1.2766)，以上交易全部都是看跌。當日的賬戶(hù)余額在21萬(wàn)美元左右?！?div style="height:15px;">到了3月6日，加元全部平倉，平倉價(jià)位是1.2313，當日的賬戶(hù)余額已經(jīng)銳減為8萬(wàn)美元左右，此時(shí)的倉位已經(jīng)非常危險。
3月7日，英鎊平倉39萬(wàn)美元，價(jià)位是1.9321，賬戶(hù)余額又銳減為48049.13美元。3月10日，英鎊平倉48萬(wàn)美元，價(jià)位是1.9303，賬戶(hù)余額為36241.01美元，因為當時(shí)歐元漲得非常厲害，為了不讓賬戶(hù)暴倉，只能不斷減少倉位，至此左嘉原手中只有150萬(wàn)歐元。
在3月14日，歐元平倉5萬(wàn)美元，價(jià)位是1.3473。如果在這個(gè)價(jià)位不平倉，只要歐元再漲20個(gè)點(diǎn)，左嘉原的倉位將全部暴倉，當日賬戶(hù)余額為38258.87美元。
20萬(wàn)美元就剩下這點(diǎn)殘兵敗將。
“方東啟做了7年外匯交易員，他居然一口氣違反了3個(gè)做外匯交易的基本原則：超重倉逆市，不斷虧損卻不止損，似乎不達目的絕不罷休，并拿了《委托理財協(xié)議》威脅說(shuō)，如果我插手就是毀約?！弊蠹卧嬖V記者。
中國農業(yè)銀行總行高級經(jīng)濟師何志成看了馬東啟的操作后難以置信：“全是在低位買(mǎi)跌，高位平倉。即使看錯了也不要緊，如果他謹慎操作，保證有足夠的保證金，還可以熬過(guò)難關(guān)等下一波行情，關(guān)鍵是不能重倉。但你看，他怎么能惡狠狠地買(mǎi)這么多！一共20萬(wàn)美元，10倍放大，居然買(mǎi)了310萬(wàn)美元，完全是爆出自己的倉位極限運作，一點(diǎn)抗風(fēng)險能力都沒(méi)有了。這根本是坑客戶(hù)，沒(méi)有一個(gè)正常的代理人會(huì )這么做?！?div style="height:15px;">方東啟為何如此反常？
“那肯定是設了一個(gè)局?！焙沃境烧J為。
左嘉原告訴記者：“我懷疑有人和方東啟搞對沖的勾當，比如說(shuō)方東啟買(mǎi)20萬(wàn)的跌，他買(mǎi)20萬(wàn)的漲，雙方說(shuō)好在什么時(shí)候、什么價(jià)位平倉。這樣方東啟虧了我多少，就等于對方賺了多少，他們日后再‘分贓’。方東啟虧的是客戶(hù)的錢(qián)，他可以用各種手段賴(lài)賬?！?div style="height:15px;">左嘉原的一位朋友回憶道：“2005年3月8日晚上8：30左右，方東啟正在和一個(gè)人通視頻電話(huà)，我在門(mén)外清楚地聽(tīng)到他說(shuō)：‘我已經(jīng)把價(jià)格做到這個(gè)價(jià)位，請你先結一半費用給我?！?div style="height:15px;">連環(huán)套
方東啟何許人也？
一位業(yè)內朋友在圈內多方打聽(tīng)后告訴記者：方東啟做這種勾當“有歷史淵源”。
“方東啟曾經(jīng)在一家公司做了三四年。2000年左右，臺灣有一批人來(lái)中國大陸發(fā)展外匯保證金業(yè)務(wù)，這家公司就是其中之一。他們一招聘就是100多人，進(jìn)行軍事化訓練。他們的單子都不是到國際市場(chǎng)交易的，拉一個(gè)客戶(hù)做死一個(gè)，做虧了就賴(lài)賬，最后這些臺灣人席卷了上千萬(wàn)美元走人。方東啟在里面學(xué)的就是這些東西?！?div style="height:15px;">方東啟怎么成為CMC的介紹經(jīng)紀人？
“這家炒匯公司的老板騙了很多人后帶著(zhù)錢(qián)逃回臺灣，混不下去的那些經(jīng)紀人后來(lái)都被一個(gè)王某搜羅過(guò)來(lái)。王某是北京一家公司的總經(jīng)理，這家公司成立于2002年底，短短一年內已經(jīng)將客戶(hù)發(fā)展到了上海、北京、深圳、廣州、沈陽(yáng)等地區，并和CMC北京辦事處聯(lián)手開(kāi)發(fā)大陸市場(chǎng)?！?div style="height:15px;">方東啟證實(shí)：“2004年10月，我通過(guò)王某的介紹，認識了CMC集團北京辦事處的宋衛平。宋衛平告訴我，CMC可以幫助我做點(diǎn)差模式的外匯交易，以獲取傭金。通過(guò)宋衛平我與CMC集團北京辦事處的安德魯簽訂了代理人操作協(xié)議?！?div style="height:15px;">據左嘉原調查，方東啟和一個(gè)叫卓兵的人視頻電話(huà)特別頻繁。
卓兵又是何人？
“他曾在臺灣某銀行的香港分行做外匯交易，在銀行整頓中被解職，跑到北京買(mǎi)了王某的股份，成為它的大股東，并把臺灣這家銀行在大陸的十幾名炒匯客戶(hù)挖到了CMC。方東啟對卓兵非常崇拜，天天卓老師長(cháng)、卓老師短。據他說(shuō)卓兵經(jīng)常來(lái)往于香港、臺灣、澳洲三地?！?div style="height:15px;">當搜集的碎片拼在一起，左嘉原逐步得出這樣一幅畫(huà)面：“我猜測CMC里面有人和卓兵、方東啟配合好做對沖。試想，如果沒(méi)有CMC內部人的參與，CMC看到方東啟的單子明顯做反，馬上就會(huì )將它與其他客戶(hù)的單子進(jìn)行對沖，或干脆自己來(lái)做對沖，這樣方東啟在這個(gè)過(guò)程中就拿不到這筆錢(qián)了。我的分析是，卓兵和王某把方東啟招來(lái)，讓他去發(fā)展客戶(hù)，小客戶(hù)拿傭金，遇上大客戶(hù)，就把他悶了。
這樣卓兵和王某只在幕后操縱。而CMC有免責聲明：‘介紹經(jīng)紀人不是我們公司的人，我們不負有責任?！挥蟹綎|啟被推向了前臺。而方東啟也不怕。他從前學(xué)的就是怎么騙人和賴(lài)賬。你告他也沒(méi)用，調查起來(lái)不提有多麻煩。方東啟手上原來(lái)有十幾個(gè)客戶(hù)，大部分讓他做暴倉了，現在只剩下一個(gè)，他們沒(méi)有一個(gè)去告的。說(shuō)實(shí)話(huà)，如果我只虧了3萬(wàn)美元，我也自認倒霉了?！?div style="height:15px;">一位外匯理財經(jīng)理告訴記者：“甚至可能根本不存在這些交易。交易商自主開(kāi)發(fā)的外匯交易平臺具有系統權力。投資者在虛假做市商的網(wǎng)絡(luò )上下單，這些坐市商若不上國際外匯市場(chǎng)進(jìn)行交割，就成為實(shí)際的與投資者對賭行為。所有的操作記錄可以編給你，你無(wú)法考證來(lái)源的真實(shí)性?！?div style="height:15px;">CMC是否違規
在國際金融機構搶灘中國的同時(shí)，CMC集團也加快了步伐。2003年下半年，CMC集團成功與國內第一家上市股份制商業(yè)銀行深發(fā)展簽約，將它的網(wǎng)上外匯交易系統帶進(jìn)中國。今年年初，CMC集團又獲得銀監會(huì )批準在京成立代表處。
一位金融專(zhuān)家告訴記者：“只要經(jīng)過(guò)工商部門(mén)批準，這些境外交易商都能在國內設立代表處。在CMC之前，國內已經(jīng)有很多家這樣的代表處。由于我國到目前為止還不允許外匯保證金交易，所謂銀監會(huì )批準，也不過(guò)是在工商局登記后，再到銀監會(huì )備案。和其他代表處一樣，都不能在中國內陸開(kāi)展具體的交易?！?div style="height:15px;">而CMC也一再強調，其北京代表處的設立，僅為推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓、咨詢(xún)和進(jìn)行市場(chǎng)調查，并希望能夠與銀監會(huì )建立密切關(guān)系，以期在市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放時(shí)占得先機。
但是左嘉原認為：“CMC的介紹經(jīng)紀人，早就超越了培訓和咨詢(xún)的業(yè)務(wù)范圍，他們在CMC北京代表處成立之時(shí)已經(jīng)在實(shí)際拉客戶(hù)、做業(yè)務(wù)。不僅沒(méi)有起到應該有的推廣、普及外匯知識的作用，反而讓客戶(hù)蒙受了損失?！?div style="height:15px;">為此，CMC北京代表處宋衛平表示：“您看到跟客戶(hù)簽協(xié)議的不是北京代表處，而是在悉尼的CMC亞太公司，我們本身不參與交易，只是代表亞太公司跟客戶(hù)、經(jīng)紀人進(jìn)行聯(lián)絡(luò )，畢竟澳大利亞比較遠?！?div style="height:15px;">而記者獲悉，投資者這種發(fā)生在境外的金融交易行為，不僅得不到我們國家金融監管部門(mén)的保護，也不受英美等國金融監管部門(mén)的保護。
那么“三大洲金融監管”是怎么回事呢？
中國農業(yè)銀行總行高級經(jīng)濟師何志成告訴記者：“CMC集團旗下有諸多業(yè)務(wù)，它受到英、美金融機構監管的是期貨等金融業(yè)務(wù)。由于目前所有的外匯交易網(wǎng)絡(luò )都無(wú)法提供準確有效的外匯交易監管信息，而外匯交易的衍生性又極強，極易被國際金融炒家所利用，有時(shí)會(huì )針對某些國家的貨幣體系發(fā)起集中攻擊。所以在金融市場(chǎng)最發(fā)達的美英等國一律不給從事網(wǎng)絡(luò )炒匯的網(wǎng)站注冊。CMC的交易地就是在澳大利亞，而不是在英國。那些打著(zhù)英美大公司旗號的網(wǎng)絡(luò )炒匯公司要想注冊，只能到亞太地區和歐洲一些小國，它如果在本國進(jìn)行這個(gè)業(yè)務(wù)就要受罰?！?文中部分人物為化名)■
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