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（文中藍色字體下載后會(huì )有風(fēng)險提示）

會(huì )議時(shí)間：

會(huì )議地點(diǎn)：

出席會(huì )議股東（董事）：

_________________公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。

根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：

風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。

1、 同意更換：

2、 同意修改：

3、 同意變更：

 （其他需要決議的事項請逐項列明）

風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。

                                  董事簽名： ________________

      ________年_______月________日

無(wú)法復制，請下載范本查看~~