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文/張王宏；轉載請注明來(lái)源“金牙大狀公眾號”

一、1997年《中華人民共和國刑法》

效力：現行有效，部分條款已被刑法修正案所修改。

第一百八十八條

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成較大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

二、中華人民共和國刑法修正案（六）

效力：現行有效，2006年6月29日第十屆全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )第二十二次會(huì )議通過(guò)。

第十五條

將刑法第一百八十八條第一款修改為：“銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑?！?/span>

三、1995年5月10日發(fā)布《商業(yè)銀行法》

效力：該法依然有效，部分條款已經(jīng)被2003年發(fā)布版、2015年發(fā)布版修訂。

第四十四條

商業(yè)銀行辦理票據承兌、匯兌、委托收款等結算業(yè)務(wù)，應當按照規定的期限兌現，收付入賬，不得壓?jiǎn)?、壓票或者違反規定退票。有關(guān)兌現、收付入賬期限的規定應當公布。

一、《關(guān)于金融違法行為處罰辦法》

效力：現行有效

第十三條

金融機構不得出具與事實(shí)不符的信用證、保函、票據、存單、資信證明等金融票證。

金融機構弄虛作假，出具與事實(shí)不符的信用證、保函、票據、存單、資信證明等金融票證的，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，沒(méi)有違法所得的，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;對該金融機構直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，給予開(kāi)除的紀律處分;構成非法出具金融票證罪或者其他罪的，依法追究刑事責任。

二、全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》

效力：現行有效

第十五條

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、資信證明，造成較大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大損失的，處五年以上有期徒刑。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接負責人員，依照前款的規定處罰。

三、《金融機構撤銷(xiāo)條例》

效力：現行有效

第三十條

被撤銷(xiāo)的金融機構的高級管理人員和其他有關(guān)人員，利用職務(wù)上的便利收受他人財物、違法發(fā)放貸款、非法出具金融票證、徇私舞弊造成該金融機構被撤銷(xiāo)的，依照刑法關(guān)于受賄罪、違法發(fā)放貸款罪、非法出具金融票證罪、徇私舞弊造成破產(chǎn)、虧損罪或者其他罪的規定，依法追究刑事責任；尚不夠刑事處罰的，給予撤職直至開(kāi)除的紀律處分，并終身不得在任何金融機構擔任高級管理職務(wù)或者與原職務(wù)相當的職務(wù)。

四、最高檢、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》

效力：根據2010年最高檢、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》的通知，2001年發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規定》已經(jīng)全文失效。

第三十六條

違法出具金融票證案（刑法第188條）

銀行或者其他金融機構的工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

（一）個(gè)人違反規定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數額在十萬(wàn)元以上的；

（二）單位違反規定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟損失數額在三十萬(wàn)元以上的。

五、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》

效力：現行有效

第四十四條

【違法出具金融票證案（刑法第一百八十八條）】

銀行或者其他金融機構及其工作人員違反規定，為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一） 違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在一百萬(wàn)元以上的；

（二） 違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數額在二十萬(wàn)元以上的；

（三） 多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；

（四） 接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；

（五） 其他情節嚴重的情形。

六、2001年最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì )紀要》

效力：現行有效

（一）關(guān)于單位犯罪問(wèn)題

根據刑法和《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》的規定，以單位名義實(shí)施犯罪，違法所得歸單位所有的，是單位犯罪。

1．單位的分支機構或者內設機構、部門(mén)實(shí)施犯罪行為的處理。以單位的分支機構或者內設機構、部門(mén)的名義實(shí)施犯罪，違法所得亦歸分支機構或者內設機構、部門(mén)所有的，應認定為單位犯罪。不能因為單位的分支機構或者內設機構、部門(mén)沒(méi)有可供執行罰金的財產(chǎn)，就不將其認定為單位犯罪，而按照個(gè)人犯罪處理：

2．單位犯罪直接負責的主管人員和其他直接責任人員的認定：直接負責的主管人員，是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負責人，包括法定代表人。其他直接責任人員，是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員，既可以是單位的經(jīng)營(yíng)管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、雇傭的人員。應當注意的是，在單位犯罪中，對于受單位領(lǐng)導指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。對單位犯罪中的直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應根據其在單位犯罪中的地位、作用和犯罪情節，分別處以相應的刑罰，主管人員與直接責任人員，在個(gè)案中，不是當然的主、從犯關(guān)系，有的案件，主管人員與直接責任人員在實(shí)施犯罪行為的主從關(guān)系不明顯的，可不分主、從犯。但具體案件可以分清主、從犯，且不分清主、從犯，在同一法定刑檔次、幅度內量刑無(wú)法做到罪刑相適應的，應當分清主、從犯，依法處罰。

3．對未作為單位犯罪起訴的單位犯罪案件的處理。對于應當認定為單位犯罪的案件，檢察機關(guān)只作為自然人犯罪案件起訴的，人民法院應及時(shí)與檢察機關(guān)協(xié)商，建議檢察機關(guān)對犯罪單位補充起訴。如檢察機關(guān)不補充起訴的，人民法院仍應依法審理，對被起訴的自然人根據指控的犯罪事實(shí)、證據及庭審查明的事實(shí)，依法按單位犯罪中的直接負責的主管人員或者其他直接責任人員追究刑事責任，并應引用刑罰分則關(guān)于單位犯罪追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員刑事責任的有關(guān)條款。

4．單位共同犯罪的處理。兩個(gè)以上單位以共同故意實(shí)施的犯罪，應根據各單位在共同犯罪中的地位、作用大小，確定犯罪單位。

（二）關(guān)于破壞金融管理秩序罪

1．非金融機構非法從事金融活動(dòng)案件的處理

1998年7月13日，國務(wù)院發(fā)布了《非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》。1998年8月11日，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)了中國人民銀行整頓亂集資、亂批設金融機構和亂辦金融業(yè)務(wù)實(shí)施方案，對整頓金融“三亂”工作的政策措施等問(wèn)題做出了規定。各地根據整頓金融“三亂”工作實(shí)施方案的規定，對于未經(jīng)中國人民銀行批準，但是根據地方政府或有關(guān)部門(mén)文件設立并從事或變相從事金融業(yè)務(wù)的各類(lèi)基金會(huì )、互助會(huì )、儲金會(huì )等機構和組織，由各地人民政府和各有關(guān)部門(mén)限期進(jìn)行清理整頓。超過(guò)實(shí)施方案規定期限繼續從事非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的，依法予以取締；情節嚴重、構成犯罪的，依法追究刑事責任。因此，上述非法從事金融活動(dòng)的機構和組織只要在實(shí)施方案規定期限之前停止非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的，對有關(guān)單位和責任人員，不應以擅自設立金融機構罪處理；對其以前從事的非法金融活動(dòng)，一般也不作犯罪處理；這些機構和組織的人員利用職務(wù)實(shí)施的個(gè)人犯罪，如貪污罪、職務(wù)侵占罪、挪用公款罪、挪用資金罪等，應當根據具體案情分別依法定罪處罰。