“天上不會(huì )掉餡餅，掉下來(lái)的餡餅總是有毒”
――― 此案一名疑犯的話(huà)
假
假股權，假股東身份、假股票……
“上市”前的宣傳、拋出的《致股東白皮書(shū)》、臨時(shí)組成的證券部……
所有這一切構成了一個(gè)美麗陷阱
騙
在網(wǎng)絡(luò )、媒體和中介機構強力包裝下披上合法外衣
一年多29個(gè)省份2000余人落入陷阱
一切虛假的東西換來(lái)5700萬(wàn)元的現金匯款
一個(gè)是需要發(fā)展壯大的企業(yè)，一個(gè)是自詡理財高手的公司，為謀取非法利益，他們鋌而走險，制造震驚全國的擅自發(fā)行股票案。
經(jīng)西安市警方調查，此案受害股民多達2000余人，遍及全國29個(gè)省、自治區、直轄市。短短一年多，他們編織的股票海外上市謊言共騙得5700多萬(wàn)元資金。
案件關(guān)鍵人物
就是這3人騙了2000人
董欣
男，51歲，出生在黑龍江哈爾濱，大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)，案發(fā)前住西安市西郊魚(yú)化寨富魚(yú)路某家屬院。
案發(fā)前，董欣系西安金園汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安金園公司”)法定代表人、董事長(cháng)。
因涉嫌擅自發(fā)行股票、虛報注冊資本，于2006年9月7日被西安市公安局刑拘。經(jīng)西安市人民檢察院批準，同年10月12日被依法逮捕。目前已被訴至法院審理。
王可
男，36歲，出生于甘肅省靜寧縣，案發(fā)前居住在西安高新開(kāi)發(fā)區某住宅小區。
案發(fā)前，王可系陜西明道啟圣投資管理有限公司法定代表人。
因涉嫌擅自發(fā)行股票，于2006年10月11日被西安市公安局依法刑拘，同年12月30日，經(jīng)西安市人民檢察院批準，被依法批準逮捕。目前已被訴至法院審理。
劉平安
男，西安金園公司員工。據警方調查，在其不知情的狀況下，劉平安被列為金園公司虛假股東之一，并轉讓股權，部分受害股民將款匯進(jìn)以其名義開(kāi)設的個(gè)人賬戶(hù)上。
騙子是這樣騙人的
2000人掉進(jìn)發(fā)財陷阱
第一步謀劃
“理財高手”出“金點(diǎn)子”設下陷阱
經(jīng)西安市公安局經(jīng)偵支隊專(zhuān)案組查明，西安金園公司成立于1996年6月，原本是合法經(jīng)營(yíng)。2005年3月，董欣設法搞到12張虛假的驗資繳款憑證，制作虛假
的公司章程修正案及股東會(huì )決議、新增的12位股東身份證等虛假證明。在一番手腳虛假注冊資金2200萬(wàn)元后，董欣將公司注冊資金從原來(lái)的1800萬(wàn)元虛增至4000萬(wàn)元。
2005年底，王可公司的一名員工找到董欣，稱(chēng)明道啟圣公司可幫助西安金園公司理財。正想方設法融資的董欣即產(chǎn)生興趣。之后，董欣和王可見(jiàn)面。王可稱(chēng)自己是財經(jīng)類(lèi)研究生學(xué)歷，他的公司在國內也是理財高手。
據西安市公安局經(jīng)偵支隊六大隊教導員薛佐煒介紹，現已查實(shí)，2005年12月7日，為謀取不法利益，明道啟圣公司法定代表人王可和西安金園公司法定代表人董欣簽訂財務(wù)顧問(wèn)協(xié)議。王可控制了此虛假股票的包裝、宣傳和銷(xiāo)售等環(huán)節。
該協(xié)議商定：由明道啟圣幫助金園公司在美國借殼上市，并全權負責在全國范圍內組織實(shí)施轉讓金園公司股權，所得贓款按約定比例分成。
2006年初，在董欣支持下，王可與北京美中融投資顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京美中融公司”)等遍布于全國50多家中介公司(行業(yè)內常稱(chēng)機構)開(kāi)始合作辦理金園公司股權轉讓具體事宜。
第二步造假
弄虛作假編造股票海外上市謊言
編造海外上市信息2006年2月至10月，王可指使公司員工黎某、任某等，在全國各大互聯(lián)網(wǎng)站、多家專(zhuān)業(yè)證券金融報紙等媒體不斷發(fā)布、刊登精心編造的虛假信息。這些虛假信息有：金園公司(原始股票)將在海外上市、金園公司上市后會(huì )有高額的投資回報(每一原始股可收到13至17美元的回報)、金園公司上市動(dòng)態(tài)消息(董事會(huì )決議、推介會(huì )、股東懇談會(huì )、確認股權會(huì )等)、金園公司業(yè)績(jì)良好、金園公司年度財務(wù)報告、金園公司股票轉讓價(jià)格。
成立證券部與此同時(shí)，王可指使公司員工具體實(shí)施轉讓金園股權的工作，對外宣稱(chēng)金園公司證券部，公司地點(diǎn)和員工均屬明道啟圣。虛假的股票信息猶如天女散花般在全國各地暗自輻射開(kāi)來(lái)。
編造網(wǎng)上股票查詢(xún)系統為讓虛假股票更逼真，王可他們利用高科技技術(shù)編造金園公司網(wǎng)上股票查詢(xún)系統，麻痹眾多股民的警惕性；同時(shí)，他們編造不實(shí)的公司簡(jiǎn)介以及《致股東白皮書(shū)》。在西安金園公司員工劉平安并不知情的情況下，王可、董欣等人虛構劉平安為股東之一，并以劉平安的身份證在銀行辦理個(gè)人賬戶(hù)。
撰寫(xiě)致股東函和股權轉讓委托書(shū)為讓股民信以為真，王可指使本公司員工撰寫(xiě)金園公司證券部致股東函和股權轉讓委托書(shū)。其中，致股東函內容有：金園公司證券部的地址(實(shí)際為明道啟圣公司地址)、電話(huà)、聯(lián)系人劉平安開(kāi)戶(hù)賬號、西安金園汽車(chē)服務(wù)部開(kāi)戶(hù)銀行賬號(實(shí)際上并不存在)。另外，股權轉讓委托書(shū)是以虛假股東劉平安個(gè)人名義委托北京美中融公司、北京美中融公司天津分公司等多家機構辦理金園公司股權轉讓的委托書(shū)。
出臺虛假授權書(shū)在王可操控下，虛假的金園公司2006年第一次董事會(huì )決議出臺，其內容是同意公司股東將其持有股權轉讓?zhuān)⒂薪饒@公司法定代表人董欣的簽名；虛假的授權書(shū)，內容是金園公司證券部授權北京美中融公司等多家中介機構辦理金園公司股權轉讓業(yè)務(wù)。這樣，明道啟圣公司轉讓金園公司股權，更加便于操作和表面上的合法化。
第三步騙錢(qián)
勾結中介機構騙股民
據西安市公安局經(jīng)偵支隊六大隊副大隊長(cháng)郝亞平介紹，從2006年3月開(kāi)始，明道啟圣公司和北京美中融公司以及北京美中融公司天津分公司等多家機構，合作轉讓金園公司股權工作暗地里進(jìn)入實(shí)施階段。
警方查明，明道啟圣公司將有關(guān)股權轉讓委托書(shū)等材料和《致股東白皮書(shū)》郵寄到北京美中融公司等多家中介機構，作為向公眾宣傳和證明的欺騙性材料。美中融公司等中介機構以每股4元人民幣售價(jià)向公眾“轉讓”(實(shí)質(zhì)上是銷(xiāo)售)金園公司假股東劉平安的股權。但美中融公司等中介機構并不經(jīng)手銷(xiāo)售款，而是由購買(mǎi)金園公司股權的股民直接將款匯到劉平安個(gè)人或者西安金園汽車(chē)服務(wù)部在西安市多家銀行的賬戶(hù)上。
之后，北京美中融公司等中介機構將購買(mǎi)股票的匯款回單和購買(mǎi)股票者的詳細資料傳真至金園公司證券部。而金園公司證券部將事先印好有劉平安姓名的股權轉讓協(xié)議和股權持有卡郵寄給北京美中融公司等中介機構，再由美中融公司等中介機構辦理與股民間的手續。
第四步逃避
收購公司給中介返款逃避監管
辦案警官、處級調研員季紹生介紹說(shuō)，為確保股民匯款控制在自己手中，逃避?chē)矣嘘P(guān)部門(mén)的監管和公安機關(guān)的偵查，王可在此前專(zhuān)門(mén)成立了西安金園汽車(chē)服務(wù)部，并在銀行開(kāi)設專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，同時(shí)，在劉平安不知情的狀況下，開(kāi)立劉平安個(gè)人銀行賬戶(hù)。這樣，股民匯款均控制在王可手中，且不易察覺(jué)。
辦案警官、副處級調研員王根勝稱(chēng)，董欣、王可等人設下陷阱后，又企圖采用“金蟬脫殼”的辦法逃脫監管和法律制裁。但聰明反被聰明誤，最終落入法網(wǎng)。
據西安市公安局經(jīng)偵支隊偵查查明，將股民匯款騙到手后，王可和董欣按事先比例分贓，此外，還有一部分給那些中介機構。此時(shí)，王可已在西安收購了另一家機電設備公司，并控制公司大權。王可用該公司的名義在銀行開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，并通過(guò)此賬戶(hù)給分散在全國各地銷(xiāo)售金園公司股票的中介機構返款。這也是王可等人企圖逃避監管和公安機關(guān)偵查的犯罪行為。
2006年7 月，西安金園公司股東見(jiàn)面會(huì )在上海舉行，王可派董欣、茍某、劉某參加明道啟圣公司上海分公司組織的此次見(jiàn)面會(huì )，目的是用謊言欺騙廣大股民，打消股民購買(mǎi)金園公司股票的疑慮。會(huì )議上，董欣承諾金園公司在2006年9月底在海外上市。按照王可的授意，茍某、劉某以金園公司證券部工作人員身份回答股東的各種提問(wèn)。他們利用各種虛假手段留給股民的印象是“買(mǎi)金園股票放心，增值”。
公安機關(guān)查明，從2006年3月以來(lái)至案發(fā)前，在未經(jīng)國家證券管理部門(mén)批準的情況下，金園公司、明道啟圣公司通過(guò)西安金園汽車(chē)服務(wù)部、劉平安、王可在西安的多家銀行賬戶(hù)，共收取金園公司股民為購買(mǎi)金園公司股票而匯入的資金共計5700多萬(wàn)元人民幣，全國29個(gè)省、自治區、直轄市113個(gè)地市的2000多股民受騙。
騙子是這樣落網(wǎng)的
大宗匯款流向西安驚動(dòng)公安部
一筆筆巨額匯款流向西安引起反洗錢(qián)監測分析中心注意
2006年5月，一筆筆巨額匯款從全國各地流向西安。短期內有大宗款項集中匯入一個(gè)固定賬戶(hù)，引起了中國反洗錢(qián)監測分析中心的注意。
經(jīng)監測，這是一個(gè)私人賬戶(hù)，戶(hù)主名叫劉
平安。其中，個(gè)別匯款指明用于購買(mǎi)股票，中國證監會(huì )初步調查分析，這可能是一起涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)股票、籌集資金案。
此事也驚動(dòng)了公安部，后經(jīng)公安部調查，此案涉嫌擅自發(fā)行股票。公安部當即責成陜西省警方立案偵查，并將此案列為公安部掛牌督辦的重要案件。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊迅速將舉報材料批轉至西安市公安局經(jīng)偵支隊，要求立案偵查。西安市公安局副局長(cháng)王安群立即指示西安市公安局經(jīng)偵支隊抽調警力，成立專(zhuān)案組。
同時(shí)，中國反洗錢(qián)監測分析中心又注意到，賬戶(hù)上的匯款被多次提現或轉移。經(jīng)西安市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊六大隊專(zhuān)案組調查，匯款用于購買(mǎi)的是劉平安所持有的西安金園公司股份，而劉平安其人卻是該公司一名普通員工，并非真正的股東。
經(jīng)初步調查，劉平安是西安高新區金園汽車(chē)服務(wù)部的負責人。這個(gè)個(gè)體工商戶(hù)性質(zhì)的汽車(chē)服務(wù)部注冊資金只有幾十萬(wàn)元。2007年元月，王可用一個(gè)失蹤人員的身份證明和假的房屋租賃合同，成立了該汽車(chē)服務(wù)部，并在劉平安不知情的情況下，為其辦理了一個(gè)虛假的股東身份。而匯款人所購買(mǎi)的正是這些并不存在的虛假股權。
案發(fā)后，西安警方向全國發(fā)出協(xié)查通報，并決定對劉平安立案偵查。而此時(shí)，劉平安不知去向，幕后操盤(pán)者董欣、王可也消失。在案件偵破陷入僵局之際，西安市公安局經(jīng)偵支隊支隊長(cháng)胡偉田、政委胡建成多次趕赴專(zhuān)案組，分析案情并指導進(jìn)一步偵查。
喬裝車(chē)主 牽出神秘人
在查找劉平安過(guò)程中，民警發(fā)現所謂西安金園公司實(shí)際上是一家汽車(chē)修理廠(chǎng)。在調查近一個(gè)月后，民警喬裝成車(chē)主，前往該汽車(chē)修理廠(chǎng)打探情況。其間，一位自稱(chēng)姓張的男子偶爾給修理廠(chǎng)打來(lái)電話(huà)。警方進(jìn)一步調查發(fā)現，該男子很可能就是潛逃的董欣。
2006年9月初，民警得知，姓張的男子要于近日返回修理廠(chǎng)辦事，專(zhuān)案組隨即展開(kāi)布控。9月7日傍晚，一輛出租車(chē)駛入修理廠(chǎng)。一名戴墨鏡、穿風(fēng)衣的男子下車(chē)后不停地四處張望。從修理廠(chǎng)員工對其尊敬的態(tài)度，民警確定這是一個(gè)關(guān)鍵人物。隨后，民警從其身上搜出了公司公章和部分資料。此人正是董欣。
經(jīng)突審，董欣承認所賣(mài)股份均是虛假的。“就是賣(mài)5毛錢(qián)每股，都能賺錢(qián)。”
千里追蹤 口岸邊抓獲疑犯
據董欣說(shuō)，事發(fā)后，他曾指使劉平安經(jīng)榆林逃往內蒙古。
董欣落網(wǎng)后，幕后策劃者王可成為本案另一關(guān)鍵人物。調查中，王可曾經(jīng)常乘坐的陜ACC0××的黑色奧迪轎車(chē)受到警方監控。在篩選了上百條線(xiàn)索后，專(zhuān)案組發(fā)現王可可能藏匿于珠江三角洲一帶。
2006年10月11日，民警驅車(chē)千里趕赴珠海。在拱北口岸一賓館內，王可剛露面即被抓獲，其隨身帶有一張赴澳門(mén)旅游的團體票。王可供認，他打算從澳門(mén)出國。返回西安后，專(zhuān)案組民警從西安魚(yú)化寨一民房?jì)人殉鐾蹩刹邉澐欠òl(fā)行股票的關(guān)鍵證據。
民警又先后奔赴北京、天津、上海等20余個(gè)省市調查取證，行程數萬(wàn)公里，僅銀行賬戶(hù)就查詢(xún)上千個(gè)，核對數據一萬(wàn)余組。
股票案之案中案
聽(tīng)說(shuō)老總出了事女員工到處藏巨款
據西安市公安局經(jīng)偵支隊六大隊大隊長(cháng)李利介紹，在偵破該案過(guò)程中，牽出了此案中的另外兩起案件。
中介機構非法經(jīng)營(yíng)被查
2006年3月，北京美中融投資顧問(wèn)有限公司天津分公司等多家機構開(kāi)始與明道啟圣公司合作，多次轉讓金園公司假股東劉平安的個(gè)人股權。
犯罪嫌疑人王永偉，男，36歲，北京西城區人，案發(fā)前系美中融公司法定代表人。2006年9月，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，經(jīng)檢察機關(guān)批準被依法逮捕。
老總出事了 女員工攜巨款藏匿
疑犯李艷，女，25歲，陜西周至人，初中學(xué)歷，陜西明道啟圣投資管理有限責任公司員工。
2006年9 月，王可交給李艷約15張個(gè)人銀行卡。一個(gè)月后，聽(tīng)說(shuō)王可出事的李艷指使公司員工張某及李的弟弟等人將15張銀行卡上的存款，共1500多萬(wàn)元全部提現。隨后，李艷將其中的1400萬(wàn)現金秘密存入其母親、弟弟等親屬的個(gè)人銀行卡。調查中，專(zhuān)案組將銀行卡查獲。李艷父親迫于壓力，將藏匿于家中的近400萬(wàn)元現金上繳。到目前為止，仍有100余萬(wàn)元不知去向。李艷本人因涉嫌職務(wù)侵占罪，已于2007年2月15日，經(jīng)西安市人民檢察院批準被依法逮捕。
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