法治日報全媒體記者 羅莎莎 通訊員 顧灝 陳楠
一部部手機、一張張銀行卡鋪滿(mǎn)了整個(gè)辦公桌……近日,鹽城市公安局鹽南高新區分局按照市公安局黨委決策部署,扎實(shí)開(kāi)展打擊犯罪專(zhuān)項攻勢,堅持以打開(kāi)路、主動(dòng)進(jìn)攻,追源頭、斷鏈條、搗平臺、摧網(wǎng)絡(luò ),成功打掉一涉嫌從事“跑分”違法洗錢(qián)團伙,抓獲犯罪嫌疑人14名,平臺流水達2億余元。
日進(jìn)斗金的“兼職”工作
今年2月,網(wǎng)絡(luò )上一條“兼職”信息引起了剛剛刑滿(mǎn)釋放的徐某的注意,看到“兼職”月收入相當可觀(guān),心動(dòng)的他主動(dòng)添加了對方聯(lián)系方式。這名網(wǎng)友提供給徐某一個(gè)“網(wǎng)絡(luò )跑分平臺”網(wǎng)址,并承諾徐某以銀行卡收到資金總額的千分之五作為傭金。
什么是“跑分平臺”?跑分平臺就是為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙、網(wǎng)絡(luò )賭博等團伙進(jìn)行轉賬洗錢(qián)的一種新型方式,這些在“跑分平臺”上注冊會(huì )員的人被稱(chēng)為“跑分客”,他們上傳個(gè)人收款二維碼、銀行卡號等支付賬戶(hù)信息協(xié)助團伙轉賬。
明知可能觸犯法律,徐某仍沒(méi)有經(jīng)受住金錢(qián)的誘惑,拉上朋友何某一起參與“跑分”洗錢(qián)活動(dòng)。嘗到甜頭的徐某為了獲取更多利潤,不斷拉人入伙,看著(zhù)自己的隊伍不斷壯大,賺的錢(qián)越來(lái)越多,徐某獲得了從未有過(guò)的快感。殊不知,一張法網(wǎng)正在悄然張開(kāi)。
“利刃出鞘”搗毀團伙
今年6月,鹽南警方根據轄區派出所在“段段清”集中攻堅行動(dòng)中獲得的線(xiàn)索,發(fā)現一群租房屋十分反常,屋內有大量電腦和手機,懷疑從事違法活動(dòng)。經(jīng)過(guò)調查,警方初步判斷背后隱藏了一個(gè)“跑分”團伙。
很快,徐某進(jìn)入了警方的視線(xiàn)。調查發(fā)現,徐某為其團伙在鹽城市區租賃了多套房屋,平日足不出戶(hù),采取24小時(shí)值班制,飲食起居也有專(zhuān)人負責,十分狡猾。
在將團伙組織架構逐步厘清后,鹽南警方抽調精干警力組成專(zhuān)案組,兵分幾路同時(shí)收網(wǎng),將該團伙多個(gè)窩點(diǎn)搗毀,一舉將14名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案,現場(chǎng)扣押電腦40余臺,手機210余部,銀行卡1200余張,平臺流水達2億余元,非法獲利達百萬(wàn)余元。目前,相關(guān)犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施,案件還在進(jìn)一步審理之中。
誤入歧途的跑分“工具人”
經(jīng)審訊,徐某、何某等人對自己的違法行為供認不諱,據其交代,自今年3月以來(lái), 徐某與何某分工合作,徐某負責安排“員工”的上班時(shí)間和傭金劃分,何某主要負責平臺維護等技術(shù)方面的工作。該團伙一次性購買(mǎi)了大量的電腦、手機,并通過(guò)非法渠道購買(mǎi)電話(huà)卡,辦理大量銀行卡,對外聲稱(chēng)“活輕松、來(lái)錢(qián)快”作為利誘,招聘“工作人員”,并進(jìn)行“培訓”。
據了解,該團伙成員平時(shí)均沒(méi)有正當職業(yè),游手好閑,明知協(xié)助他人從事“跑分”洗錢(qián)是違法活動(dòng),卻仍為非法獲利充當“工具人”,通過(guò)“跑分平臺”幫助其他網(wǎng)絡(luò )團伙洗錢(qián)。
鹽南公安在此提醒廣大市民,警惕“跑分平臺”陷阱,注意保護個(gè)人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò )上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑,隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號、支付賬戶(hù)等,以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具,最終同樣落入法網(wǎng)。
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