江南都市報訊 劉亞峰、全媒體記者余文斌報道：6月27日，記者從景德鎮市珠山公安分局了解到，該局成功搗毀了一起利用網(wǎng)絡(luò )為賭客和賭博網(wǎng)站之間提供資金流通渠道的網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪團伙，抓獲涉嫌非法獲利逾千萬(wàn)元的犯罪嫌疑人7名。經(jīng)過(guò)警方審查，確認該團伙涉案金額高達20億元人民幣左右。目前，所有涉案人員已依法移送檢察院起訴。
幾個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭客牽出20億網(wǎng)絡(luò )賭博資金通道
據辦案民警介紹，前段時(shí)間，珠山警方了解到景德鎮市有部分人員在網(wǎng)絡(luò )上參加賭博，通過(guò)梳理后發(fā)現：上海某信息科技公司與某賭博網(wǎng)站提供非法資金交易。
“經(jīng)過(guò)前期的縝密摸排，我們發(fā)現這家在上海注冊的信息科技公司，主要業(yè)務(wù)是為一個(gè)服務(wù)器設在境外的賭博網(wǎng)站提供資金結算服務(wù)牟取利益。從我們掌握的數據上看，僅僅3個(gè)月的時(shí)間，經(jīng)過(guò)該公司賬戶(hù)的異常資金交易就高達20億元人民幣?！泵窬嬖V記者。
考慮到涉案金額巨大，且大量的摸排工作會(huì )涉及多個(gè)領(lǐng)域，為了有效地打擊賭博犯罪團伙，珠山公安分局調集了該分局的刑偵、經(jīng)偵、國保、治安和派出所等多個(gè)部門(mén)的精銳力量，成立工作站，以便于在偵查中不留死角，迅速高效地掌握犯罪嫌疑人切實(shí)的違法行為。
辦案小組赴上海抓獲多名涉案人員
通過(guò)細致調查、取證，根據以前偵辦此類(lèi)案件積累的經(jīng)驗，工作站經(jīng)分析認為：該有限公司涉嫌為賭博提供條件，于是立案開(kāi)展偵查。
為精準有效地打擊犯罪，專(zhuān)案組成員秘密對該公司展開(kāi)全方位調查。最終查明，該公司股東劉某、卞某等人先后成立了7家公司，在第三方支付公司注冊商戶(hù)，在明知某賭博網(wǎng)站為非法賭博網(wǎng)站的情況下，為他們提供資金結算服務(wù)牟取利益。該公司組織成員分工明確、各司其職。通過(guò)對團伙成員的軌跡分析發(fā)現：他們在上海有三個(gè)固定工作地點(diǎn)，同時(shí)還有其他臨時(shí)工作地點(diǎn)。
在所有證據齊全的情況下，珠山警方在分局副局長(cháng)鄧亞炯的帶領(lǐng)下，奔赴上海展開(kāi)統一抓捕行動(dòng)，迅速將分散在4個(gè)地點(diǎn)的5名嫌疑人抓獲歸案，依法扣押大量電子設備。其他2名涉案人員迫于壓力，也在之后主動(dòng)到公安機關(guān)投案自首。至此，通過(guò)該公司進(jìn)行資金交易的非法網(wǎng)絡(luò )賭博通道被警方徹底阻斷。
創(chuàng )業(yè)不走正路 斂財千萬(wàn)元難逃法律嚴懲
警方在之后對所有到案嫌疑人進(jìn)行審訊后了解到，該公司的股東都是30歲左右的年輕人，其中4名主要股東于2012年曾在同一家網(wǎng)絡(luò )公司當客服。2014年，4名年輕人決定自主創(chuàng )業(yè)，在吸收兩名股東后，6人一道成立了一家網(wǎng)絡(luò )公司，但從那時(shí)候起，6名年輕創(chuàng )業(yè)者沒(méi)有利用自己的知識開(kāi)展正常業(yè)務(wù)，而是自行編寫(xiě)電腦程序，為一些賭博網(wǎng)站提供支付業(yè)務(wù)。2015年，嘗到甜頭的幾名犯罪嫌疑人在上海建立了一家新的科技信息公司，依然是利用自己在電腦程序編寫(xiě)上的精通，在之前為賭博網(wǎng)站提供資金支付業(yè)務(wù)的基礎上擴大經(jīng)營(yíng)范圍，和境外賭博網(wǎng)站建立聯(lián)系，為賭博網(wǎng)站提供資金流通業(yè)務(wù)，并在之后的運營(yíng)過(guò)程中非法獲利1000余萬(wàn)元，其非法為賭場(chǎng)提供資金流通渠道從中獲利的行為，已經(jīng)涉嫌觸犯非法開(kāi)設賭場(chǎng)罪。
目前，所有涉案嫌疑人已被辦案人員依法移送至當地檢察機關(guān)提起公訴。
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