亚洲精品久久一区二区三区_ 辯護律師羈押必要性審查申請的法律分析

近日，最高人民檢察院于2021年7月1日起，在全國檢察機關(guān)組織開(kāi)展羈押必要性審查專(zhuān)項活動(dòng)，為期6個(gè)月（至2022年1月1日）。

其中，此次專(zhuān)項活動(dòng)的三類(lèi)重點(diǎn)案件，一是法定刑在三年以下有期徒刑的在辦羈押案件；二是涉民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)類(lèi)犯罪（經(jīng)濟犯罪、與職務(wù)行為相關(guān)犯罪等）在辦羈押案件；三是犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬或辯護人提出羈押必要性審查申請的在辦羈押案件。

鑒于此，本文就羈押必要性審查所涉的法律問(wèn)題，律師羈押必要性審查申請的辯護實(shí)務(wù)要領(lǐng)內容等，予以分析研判，僅供參考。

主要法律觀(guān)點(diǎn)：

第一，羈押必要性審查流程圖；

第二，羈押必要性審查法律概念；

第三，羈押必要性審查存在哪些階段；

第四，律師羈押必要性審查申請的辯護實(shí)務(wù)要領(lǐng)；

第五，涉民營(yíng)企業(yè)，單位犯罪與自然人犯罪區別；

第六，羈押必要性審查不予立案的情形；

第七，羈押必要性審查的法律文書(shū)格式文本。

具體內容為：

羈押必要性審查流程圖

羈押必要性審查法律概念

羈押必要性審查，是指人民檢察院依據《刑事訴訟法》第九十五條規定，對被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人有無(wú)繼續羈押的必要性進(jìn)行審查，對不需要繼續羈押的，建議辦案機關(guān)予以釋放或變更強制措施的監督活動(dòng)。

《刑事訴訟法》第九十五條：犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，人民檢察仍應對羈押的必要性進(jìn)行審查。對不需要繼續羈押的，應當建議予以釋放或變更強制措施。有關(guān)機關(guān)應當在十日以?xún)葘⑻幚砬闆r通知人民檢察院。

羈押必要性審查存在哪些階段

1、《刑事訴訟法》第九十五條：犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，人民檢察仍應對羈押的必要性進(jìn)行審查。對不需要繼續羈押的，應當建議予以釋放或變更強制措施。有關(guān)機關(guān)應當在十日以?xún)葘⑻幚砬闆r通知人民檢察院。

2、《人民檢察院刑事訴訟規則》第八十八條：被羈押或者監視居住的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近親屬或者辯護人向人民檢察院申請取保候審，人民檢察院應當在三日以?xún)茸鞒鍪欠裢獾拇饛?。?jīng)審查符合本規則第八十六條規定情形之一的，可以對被羈押或者監視居住的犯罪嫌疑人依法辦理取保候審手續。經(jīng)審查不符合取保候審條件的，應當告知申請人，并說(shuō)明不同意取保候審的理由。

3、《人民檢察院刑事訴訟規則》第五百七十四條：人民檢察院在辦案過(guò)程中可以依職權主動(dòng)進(jìn)行羈押必要性審查。

犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬或者辯護人可以申請人民檢察院進(jìn)行羈押必要性審查。申請時(shí)應當說(shuō)明不需要繼續羈押的理由，有相關(guān)證據或者其他材料的應當提供。

看守所根據在押人員身體狀況，可以建議人民檢察院進(jìn)行羈押必要性審查。

4、《人民檢察院刑事訴訟規則》第五百七十五條：負責捕訴的部門(mén)依法對偵查和審判階段的羈押必要性進(jìn)行審查。

審查起訴階段，負責捕訴的部門(mén)經(jīng)審查認為不需要繼續羈押的，應當直接釋放犯罪嫌疑人或者變更強制措施。

負責刑事執行檢察的部門(mén)收到有關(guān)材料或者發(fā)現不需要繼續羈押的，應當及時(shí)將有關(guān)材料和意見(jiàn)移送負責捕訴的部門(mén)。

據此，羈押必要性審查涉及于公安機關(guān)偵查階段、檢察院審查起訴階段、法院審判階段三個(gè)階段。既可以依職權、依申請、亦可依建議作出。

律師羈押必要性審查申請的辯護實(shí)務(wù)要領(lǐng)

（一）法律依據。《刑事訴訟法》第九十五條：犯罪嫌疑人、被告人逮捕后，人民檢察院仍應當對羈押必要性進(jìn)行審查。對不需要繼續羈押的，應當建議予以釋放或變更強制措施。有關(guān)機關(guān)應當在十日內以?xún)葘⑻幚砬闆r通知人民檢察院。

（二）辦理規則。《人民檢察院刑事訴訟規則》(2019)、人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》；刑事執行檢察廳《關(guān)于貫徹執行（人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）的指導意見(jiàn)）》。

（三）申請期間：逮捕后至判決生效。

（四）流程

1、初審。一是刑事執行檢察部門(mén)（負責捕訴部門(mén)）收到申請材料后，應當進(jìn)行初審，并在3個(gè)工作日內以?xún)忍岢鍪欠窳笇彶榈囊庖?jiàn)；二是不予立案的，書(shū)面告知申請人；三是偵查監督部門(mén)作出批準逮捕或批準延長(cháng)偵查羈押期限決定不滿(mǎn)一個(gè)月的（一般不予立案）。

2、審查。一是辦理羈押必要性審查案件，應當在立案后10個(gè)工作日以?xún)葲Q定是否提出釋放或變更強制措施的建議書(shū)；二是案件復雜或情況特殊的，經(jīng)檢察長(cháng)或分管副檢察長(cháng)批準，可以延長(cháng)5個(gè)工作日；三是對于依申請立案審查的案件，人民檢察院刑事執行檢察部門(mén)辦結后，應當將提出建議和辦案機關(guān)處理情況，或者有繼續羈押必要的審查意見(jiàn)及理由及時(shí)書(shū)面告知申請人。

3、建議。經(jīng)審查認為無(wú)繼續羈押必要的，檢察官應當報經(jīng)檢察長(cháng)或分管的副檢察長(cháng)批準，以本院的名義向辦案機關(guān)發(fā)出釋放或變更強制措施建議書(shū)，并要求辦案機關(guān)在10日以?xún)然貜吞幚砬闆r。

（五）審查的重點(diǎn)

（1）變化因素。案件事實(shí)已經(jīng)基本查清，證據已經(jīng)收集固定；被害人諒解；退贓退賠，或賠償到位，或提供足額的擔保、保證人；犯罪嫌疑人（被告人）本人家庭、健康出現變化情形；羈押期限可能超過(guò)預判刑期。

（2）社會(huì )危害性

1、前科劣跡情形。一是主觀(guān)惡性是否較??；二是是否長(cháng)期以違法犯罪活動(dòng)為主要生活來(lái)源；三是是否有賭博、吸毒等不良惡習。

2、犯罪性質(zhì)情節與作用。一是過(guò)失犯罪；二是法定刑在3年以下有期徒刑的；三是是否因家庭、鄰居糾紛所引發(fā)的（事出有因）；四是從犯、偶犯、脅從犯。

3、認罪情況及悔罪表現。一是是否自首、立功、坦白等法定從輕、減輕處罰情節；二是供述內容是否穩定或反復；三是羈押期間看守所認可的突出表現的情況說(shuō)明（如優(yōu)秀監室、經(jīng)常加分，處罰較少等）。

（六）其他方面

1、住所。犯罪嫌疑人（被告人）有本市戶(hù)口，在本市有合法產(chǎn)權的房子。

2、條件。在本市穩定工作，單位愿意擔保并出具平時(shí)表現良好的證明材料；系在校學(xué)生（未成年），學(xué)校愿意加強教育管理（法院、檢察院特別看重）。

3、保證。保證人，或保證金。

（七）羈押必要性審查申請書(shū)內容

1、申請書(shū)。關(guān)于對XXX羈押必要性審查申請書(shū)，律師事務(wù)所名稱(chēng)（地址）、律師姓名、聯(lián)系電話(huà)；申請的訴求；申請的事實(shí)與理由。

其中，犯罪嫌疑人（被告人）涉嫌的犯罪事實(shí)、主觀(guān)惡性、悔罪表現、身體狀況、案件進(jìn)展情況，可能判處的刑罰和有無(wú)再危害社會(huì )的危險情況，系檢察院評估有無(wú)必要繼續羈押的核心內容。

2、證據材料。諒解書(shū)、和解協(xié)議、退賬退賠收據、扣押決定書(shū)，保證人情況材料。

3、參考材料。類(lèi)案本地區判處“輕刑”、“緩刑”的相關(guān)生效判決法律文書(shū)。

（八）重點(diǎn)法律依據（人民檢察院刑事訴訟規則）（2019）

第五百七十九條：人民檢察院發(fā)現犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一的，應當向辦案機關(guān)提出釋放或者變更強制措施的建議：

（1）案件證據發(fā)生重大變化，沒(méi)有證據證明有犯罪事實(shí)或者犯罪行為系犯罪嫌疑人、被告人所為的；

（2）案件事實(shí)或者情節發(fā)生變化，犯罪嫌疑人、被告人可能被判處拘役、管制、獨立適用附加刑、免予刑事處罰或者判決無(wú)罪的；

（3）繼續羈押犯罪嫌疑人、被告人，羈押期限將超過(guò)依法可能判處的刑期的；

（4）案件事實(shí)基本查清，證據已經(jīng)收集固定，符合取保候審或者監視居住條件的。

第五百八十條：人民檢察院發(fā)現犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一，且具有悔罪表現，不予羈押不致發(fā)生社會(huì )危險性的，可以向辦案機關(guān)提出釋放或者變更強制措施的建議：

（1）預備犯或者中止犯；

（2）共同犯罪中的從犯或者脅從犯；

（3）過(guò)失犯罪的；

（4）防衛過(guò)當或者避險過(guò)當的；

（5）主觀(guān)惡性較小的初犯；

（6）系未成年人或者已滿(mǎn)七十五周歲的人；

（7）與被害方依法自愿達成和解協(xié)議，且已經(jīng)履行或者提供擔保的；

（8）認罪認罰的；

（9）患有嚴重疾病、生活不能自理的；

（10）懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；

（11）系生活不能自理的人的唯一扶養人；

（12）可能被判處一年以下有期徒刑或者宣告緩刑的；

（13）其他不需要繼續羈押的情形。

備注：實(shí)務(wù)中，由于檢察院內部針對羈押必要考核有指標任務(wù)，相對比在公安機關(guān)辦理容易。一般在提交羈押性審查申請書(shū)后，18天內申請人知道回復情況，28天內看守所出具釋放證明書(shū)（看守所憑辦案機關(guān)的釋放通知書(shū)），辦理取保候審放人。

涉民營(yíng)企業(yè)，單位犯罪與自然人犯罪區別（以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪舉例說(shuō)明）

《刑法》第三十一條：?jiǎn)挝环缸锏?，對對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的，依照規定。

實(shí)務(wù)中，如何區分單位犯罪與自然人犯罪，直接關(guān)切到當事人的切身利益，尤其是量刑方面。因單位犯罪相對于自然人犯罪而言較輕，單位犯罪中，單位判處罰金后，直接負責的主管人員和其他直接責任人員量刑相對較輕。

據此，單位犯罪與自然人犯罪涉及到兩個(gè)法律問(wèn)題，一是單位犯罪與自然人犯罪證據證明問(wèn)題；二是直接負責的人員和直接責任人員的界定問(wèn)題。

（一）單位犯罪與自然人犯罪的證據證明問(wèn)題

最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋》第二條：個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪，或公司、企業(yè)、事業(yè)單位設立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。

辯護律師在會(huì )見(jiàn)嫌疑人（被告人）時(shí)，應當告知嫌疑人，其所屬單位，除了案涉犯罪行為外，是否有其他的證據，如涉及，與政府部門(mén)簽訂軟件技術(shù)服務(wù)合同（系政府項目合同），與國有企業(yè)簽訂的區塊鏈軟件技術(shù)服務(wù)合同（系國有企業(yè)項目合同）、與司法機關(guān)簽訂黨建項目軟件技術(shù)服務(wù)合同（系司法機關(guān)項目合同）等。

辯護律師將上述政府項目合同、國有企業(yè)項目合同、司法機關(guān)項目合同復印件提交給辦案機關(guān)，印證案涉公司并非實(shí)施犯罪為主的，而是有大量的合法合規項目的，從而證實(shí)嫌疑人所涉公司系單位犯罪，排除自然人犯罪的可能性。

（二）直接負責的人員和直接責任人員的界定問(wèn)題

最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì )紀要》（一）單位犯罪問(wèn)題：2．單位犯罪直接負責的主管人員和其他直接責任人員的認定：

直接負責的主管人員，是在單位實(shí)施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員，一般是單位的主管負責人，包括法定代表人。

其他直接責任人員，是在單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員，既可以是單位的經(jīng)營(yíng)管理人員，也可以是單位的職工，包括聘任、雇傭的人員。

應當注意的是，在單位犯罪中，對于受單位領(lǐng)導指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員，一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。對單位犯罪中的直接負責的主管人員和其他直接責任人員，應根據其在單位犯罪中的地位、作用和犯罪情節，分別處以相應的刑罰，主管人員與直接責任人員，在個(gè)案中，不是當然的主、從犯關(guān)系，有的案件，主管人員與直接責任人員在實(shí)施犯罪行為的主從關(guān)系不明顯的，可不分主、從犯。但具體案件可以分清主、從犯，且不分清主、從犯，在同一法定刑檔次、幅度內量刑無(wú)法做到罪刑相適應的，應當分清主、從犯，依法處罰。

據此，對于受單位領(lǐng)導指派或奉命而參與實(shí)施了一定犯罪行為的人員，不能作為直接負責人予以認定。

除此之外，辯護律師還可以結合涉案人員，其地位作用、社會(huì )危害性、人身危險性、主觀(guān)惡性、參與度低、認罪悔罪、自首、立功、危害后果小等方面，主張該嫌疑人（被告人）并非主犯，亦非直接責任人員，而是起輔助或次要作用，系從犯。

羈押必要性審查不予立案的情形

1、涉嫌危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會(huì )的犯罪的；

2、涉嫌故意殺人、故意傷害致人重傷或死亡、強奸、搶劫、綁架、販賣(mài)毒品、放火、爆炸、投放危險物質(zhì)等嚴重破壞社會(huì )秩序犯罪或者有組織的暴力性犯罪的；

3、涉嫌重大貪污、賄賂犯罪，或者利用職權實(shí)施的嚴重侵犯公民人身權利的犯罪的；

4、系累犯或曾因危害國家安全犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會(huì )的犯罪被判處刑罰的；

5、可能判處十年有期徒刑以上刑罰的；

6、案件事實(shí)尚未查清，證據尚未固定或者犯罪嫌疑人、被告人有其他犯罪事實(shí)尚未查清、需要進(jìn)一步查證屬實(shí)的；

7、同案犯罪嫌疑人、被告人不在案，有串供可能的；

8、比較復雜的共同犯罪案件，有串供可能的；

9、系被通緝到案或者因違反取保候審、監視居住規定而被逮捕的；

10、偵查監督部門(mén)作出批準逮捕或者批準延長(cháng)偵查羈押期限決定不滿(mǎn)一個(gè)月的；

11、其他不宜立案進(jìn)行羈押必要性審查的情形。

羈押必要性審查的法律文書(shū)格式文本

1、《羈押必要性審查權利告知書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

2、《羈押必要性審查立案報告書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

3、《羈押必要性審查立案決定書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

4、《羈押必要性審查不立案通知書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

5、《羈押必要性審查報告》樣式及制作說(shuō)明

6、《對犯罪嫌疑人、被告人予以釋放或者變更強制措施建議書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

7、《對犯罪嫌疑人、被告人予以釋放或者變更強制措施建議函》樣式及制作說(shuō)明

8、《羈押必要性審查結果通知書(shū)》樣式及制作說(shuō)明

羈押必要性審查立案報告書(shū)制作說(shuō)明

本文書(shū)依據《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第十二條的規定制作。為羈押必要性審查初審后決定是否立案時(shí)使用。經(jīng)初審認為犯罪嫌疑人、被告人可能沒(méi)有繼續羈押的必要的，應當報請檢察長(cháng)或者分管副檢察長(cháng)批準立案。認為犯罪嫌疑人、被告人有繼續羈押的必要的，由檢察官決定不予立案。

立案決定書(shū)制作說(shuō)明

一、本文書(shū)依據《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第十二條的規定制作。為檢察長(cháng)或者分管副檢察長(cháng)決定對羈押必要性審查案件立案審查時(shí)使用。

二、本文書(shū)以人為單位制作。

三、本文書(shū)共兩聯(lián)，第一聯(lián)統一保存備查，第二聯(lián)附卷。

不立案通知書(shū)制作說(shuō)明

一、本文書(shū)依據《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第十二條的規定制作。為刑事執行檢察部門(mén)對羈押必要性審查申請決定不予立案后，答復申請人時(shí)使用。

二、本文書(shū)共三聯(lián)，第一聯(lián)統一保存備查，第二聯(lián)附卷，第三聯(lián)送達申請人。

羈押必要性審查報告制作說(shuō)明

本文書(shū)依據《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第十九條的規定制作。為辦理羈押必要性審查案件時(shí)使用。

對犯罪嫌疑人、被告人予以釋放或者變更

強制措施建議書(shū)制作說(shuō)明

一、本文書(shū)依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十三條、《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第二十一條的規定制作。為刑事執行檢察部門(mén)在以本院名義向辦案機關(guān)發(fā)出釋放或者變更強制措施建議時(shí)使用。

二、本文書(shū)共三聯(lián)，第一聯(lián)統一保存備查，第二聯(lián)附卷，第三聯(lián)送達被建議的辦案機關(guān)。

對犯罪嫌疑人、被告人予以釋放或者變更

強制措施建議函制作說(shuō)明

一、本文書(shū)依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第九十三條、《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第二十一條、第二十六條的規定制作。為刑事執行檢察部門(mén)在向人民檢察院其他部門(mén)發(fā)出釋放或者變更強制措施建議時(shí)使用。

二、本文書(shū)共三聯(lián)，第一聯(lián)統一保存備查，第二聯(lián)附卷，第三聯(lián)送達被建議的辦案部門(mén)。

羈押必要性審查結果通知書(shū)制作說(shuō)明

一、本文書(shū)依據《人民檢察院辦理羈押必要性審查案件規定（試行）》第二十四條的規定制作。為刑事執行檢察部門(mén)對于依申請立案審查的案件，將羈押必要性審查結果告知申請人時(shí)使用。

二、本文書(shū)共三聯(lián)，第一聯(lián)統一保存備查，第二聯(lián)附卷，第三聯(lián)送達申請人。

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