平頂山市刑事司法學(xué)研究會(huì )理事

引言

實(shí)踐中對于掩隱罪和幫信罪之間的討論從來(lái)沒(méi)有停止，反而隨著(zhù)案件的多發(fā)以及案件類(lèi)型的變化，導致人們不同的理解造成兩者的界限越發(fā)模糊。在實(shí)踐中，涉及網(wǎng)絡(luò )信息犯罪的取款、刷臉、轉賬的行為是構成幫信罪還是掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（下稱(chēng)掩隱罪）看法各不相同。

一、2022年《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》對于認定幫信罪和掩隱罪帶來(lái)了一些理解上的爭議。

最高人民法院、公安部、最高人民檢察院于2022年3月22日發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2022年會(huì )議紀要》”)，該會(huì )議紀要一出，似乎在司法實(shí)務(wù)領(lǐng)域獲得了統一的認識，均按照《2022年會(huì )議紀要》第五條規定的內容來(lái)直接區分掩隱罪和幫信罪?！?022年會(huì )議紀要》第五條規定，“行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉賬、套現、取現等，或者為配合他人轉賬、套現、取現而提供刷臉等驗證服務(wù)的，可以掩隱罪論處。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實(shí)施其他行為，達到情節嚴重標準的，可以幫信罪論處?！?/span>

但隨著(zhù)國家金融政策的調整，對于電詐類(lèi)犯罪的打擊加大，對于金融的交易規則更加嚴格，出現了行為人只要有代為轉賬、套現、取現等，或者為配合他人轉賬、套現、取現而提供刷臉等驗證服務(wù)的行為，都按照掩隱罪定罪，而忽略了行為人主觀(guān)認知。

根據國家的金融政策，以后的交易但凡交易行為均需涉及驗證服務(wù)，只要提供刷臉等驗證服務(wù)的均構成掩隱罪，這樣就會(huì )造成幫信罪成為僵尸罪名，也與《2022年會(huì )議紀要》的本意相違背的。

二、幫信罪的犯罪行為包括“支付結算”行為。0

1. 我國《刑法》第二百八十七條之二規定，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò )存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。在刑法條文中明確將“支付結算”行為認定為幫信罪的犯罪行為之一?！懊髦死眯畔⒕W(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪而提供支付結算幫助的行為”本就包含“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪而幫助他人收取轉移資金的行為”，是否幫助轉賬、刷臉、取款、跑分并不應當是掩隱罪和幫信罪的區分界限。

2.《2020年會(huì )議紀要》第四條規定，行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金，但行為人未實(shí)施代為轉賬、套現、取現等行為，或者未實(shí)施為配合他人轉賬、套現、取現而提供刷臉等驗證服務(wù)的，不宜認定為《解釋》第十二條第一款第（二）項規定的“支付結算”行為。該條的的邏輯內涵應當理解為如果行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò )詐騙資金同時(shí)實(shí)施了代為轉賬、套現、取現等行為，可以認定為《解釋》第十二條第十一款所規定幫信罪的“支付結算”行為，這是對幫信罪中“支付結算”行為的評價(jià)。

3、《2020年會(huì )議紀要》第五條，關(guān)于正確區分幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與詐騙罪的界限。雖然規定有，行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉賬、套現、取現等，或者為配合他人轉賬、套現、取現而提供刷臉等驗證服務(wù)的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。但是也明確指明，在司法實(shí)踐中，應當具體案情具體分析，結合主客觀(guān)證據，重視行為人的辯解理由，確保準確定性。實(shí)施代為轉賬、套現、取現等，或者為配合他人轉賬、套現、取現而提供刷臉等驗證服務(wù)的，想要認定為掩隱罪，必須是在明知是犯罪所得及其收益的情況下，才能進(jìn)行評價(jià)。幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪支付結算過(guò)程中需要刷臉認證，行為人提供了刷臉幫助，轉賬服務(wù)等。在該類(lèi)案件中，仍要回歸到《刑法》規定本身以及犯罪構成要件本身，重點(diǎn)綜合考慮行為人對網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)的“明知”程度，即行為人對所幫助之罪是概括性的認知，還是明知其參與的轉賬活動(dòng)系幫助犯罪如詐騙、賭博等情況，如果行為人只是概括性的明知，對于具體是什么犯罪并不知情，只是在放任該類(lèi)犯罪的發(fā)生，則應當以幫信罪定罪，若行為人明知上游犯罪的行為人確實(shí)實(shí)施了某一犯罪，其支付結算的是犯罪所得及其收益，則按照掩隱罪定罪處罰。

結語(yǔ)

回歸實(shí)踐，在適用法律、法規的過(guò)程中，應當橫向、縱向綜合理解，整體把握。在具體辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪支付結算過(guò)程中行為人有配合刷臉認證、轉賬服務(wù)等行為時(shí)，還應當圍繞行為人對上游犯罪內容的明知內容、明知程度來(lái)綜合認定。

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一、2022年《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》對于認定幫信罪和掩隱罪帶來(lái)了一些理解上的爭議。

一、2022年《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì )議紀要》對于認定幫信罪和掩隱罪帶來(lái)了一些理解上的爭議。