近日，鹽城響水警方成功搗毀一個(gè)信息網(wǎng)絡(luò )犯罪團伙，抓獲涉案人員24人，涉案資金流水近兩億元。
今年11月，公安部反詐騙平臺推送了一條線(xiàn)索，鹽城響水張某的電信卡涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪，這條線(xiàn)索引起了響水縣公安局辦案民警的關(guān)注。經(jīng)過(guò)調查發(fā)現，2020年10月至11月期間，張某的銀行卡流水高達90余萬(wàn)元，且已涉及一起電信詐騙案件，辦案民警通過(guò)深入調查后發(fā)現了張某的上線(xiàn)莊某。
鹽城市響水縣公安局老舍派出所民警馬越說(shuō)：“因該案涉及人員多、資金大，響水縣公安局立即組建專(zhuān)班迅速開(kāi)展偵查工作，緊緊圍繞'人員鏈’'資金鏈’'信息鏈’開(kāi)展案件偵破工作。逐步摸清了莊某雷等人犯罪團伙的組織架構、人員分工、運行模式及相關(guān)的犯罪事實(shí)?！?/p>
經(jīng)調查，莊某雷在明知他人從事網(wǎng)絡(luò )賭博犯罪活動(dòng)的前提下，在社會(huì )上通過(guò)自我尋找、熟人介紹，以每套1000元至1500元不等的價(jià)格收購銀行卡、u盾和手機卡，為境外犯罪集團提供資金轉賬服務(wù)，并在響水縣租賃房屋作為轉賬活動(dòng)的窩點(diǎn)。在掌握了該團伙的主要犯罪事實(shí)后，專(zhuān)案組民警決定于12月1號進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。
鹽城市響水縣公安局老舍派出所所長(cháng)程寶海說(shuō)：“涉案主犯莊某雷、莊某亮、姜某某等24名嫌疑人全部緝拿歸案，涉案資金流水近兩億元?！?/p>
很多電信網(wǎng)絡(luò )詐騙分子，以高價(jià)大量收購他人的銀行卡、手機卡，用于電信詐騙的資金轉移和實(shí)施其他信息網(wǎng)絡(luò )犯罪，形成了開(kāi)卡、收卡、販卡等的系列犯罪鏈條。廣大市民群眾一定要妥善保管好自己的身份證件、銀行卡、手機卡，一旦丟失要立即掛失。買(mǎi)賣(mài)、出借對公賬戶(hù)以及個(gè)人銀行卡、電話(huà)卡，這也是一種違法犯罪行為，情節嚴重的將依法追究刑事責任，目前該案件還在審查之中。
（編輯/姜楊 通訊員/朱愛(ài)卿 李磊 報道）
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