| 淺析當前非法托運卷煙的現狀、特點(diǎn)及治理對策 |
| 作者：湖北省天門(mén)市煙草專(zhuān)賣(mài)局 尹紅德 |
| 近幾年來(lái)，物流行業(yè)在我國得到了迅速發(fā)展，通過(guò)物流托運渠道非法販運卷煙的案件也呈現持續蔓延之勢，給國內卷煙市場(chǎng)帶來(lái)很大沖擊，給煙草專(zhuān)賣(mài)管理工作帶來(lái)了很大難題。本文就當前非法托運卷煙的現狀、特點(diǎn)進(jìn)行分析，并結合實(shí)際，探討有效治理的途徑和方法，以達到打擊利用托運渠道非法販運和銷(xiāo)售卷煙的違法犯罪行為，捍衛國家煙草專(zhuān)賣(mài)政策和法律尊嚴，維護國家利益和消費者利益的目的。 一、當前非法托運卷煙的概況 近幾年來(lái)，隨著(zhù)我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展，托運行業(yè)作為第三方物流迅速崛起。據不完全統計，目前全國大部分城市都有托運公司或其分支機構存在，打破了以往郵政等少數物流公司一家獨營(yíng)的局面。強勁的競爭使一些物流托運公司之間采取加盟連鎖、廉價(jià)經(jīng)營(yíng)等方式吸引客戶(hù)，相對于傳統物流而言，消費者有了更多選擇。然而，對于地下販煙網(wǎng)絡(luò )來(lái)說(shuō)，通過(guò)托運渠道售假，無(wú)疑又為他們提供了一條黃金通道。托運售假隱蔽性強、成本低、效率高的優(yōu)勢，正越來(lái)越被他們所垂涎。他們利用托運渠道，將大量非法卷煙源源不斷地銷(xiāo)往全國各地，嚴重干擾了正常物流秩序和卷煙市場(chǎng)秩序，國家稅收隨之流失，消費者利益受到嚴重侵害。2007年全國共查獲假煙92.8萬(wàn)件，其中運輸環(huán)節就有44.8萬(wàn)件，約占一半比例，湖北去年共查處假煙近6萬(wàn)件，運輸環(huán)節就占了5萬(wàn)件。透過(guò)這兩組數字，可見(jiàn)非法托運卷煙形勢之嚴峻。 二、非法托運卷煙案件的特點(diǎn) （一）打擊力度加大使卷煙違法運輸案件由非法自運向非法托運轉變 1、國家法律明令禁止?！吨腥A人民共和國煙草專(zhuān)賣(mài)法》及其《實(shí)施條例》明文規定，國家對異地運輸煙草專(zhuān)賣(mài)品實(shí)行準運證管理制度。運輸卷煙時(shí)承運人必須持有國家煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)或其授權機構簽發(fā)的有效準運證。很顯然，對于非法經(jīng)營(yíng)者來(lái)說(shuō)，是無(wú)法按正常手續獲得準運證的。為了轉嫁風(fēng)險，他們把目光轉向了第三方物流公司，通過(guò)托運渠道逃避打擊。 2、全國路檢路查形成高壓。從去年全國查處非法運輸卷煙的案件來(lái)看，無(wú)論是華中、華南，還是華東、華北，通過(guò)路上攔堵所抓獲的假煙案件中，往往一個(gè)案件就是八、九百件甚至一千多件。從湖北省煙草專(zhuān)賣(mài)局稽查總隊通報的案件來(lái)看，一些跨省制售假煙的地下網(wǎng)絡(luò )團伙過(guò)去都有一個(gè)共同特點(diǎn)，用自備貨車(chē)在福建云宵、廣東潮汕等地的山區隱匿的假煙生產(chǎn)地裝貨后，通過(guò)粵贛高速、京珠高速等公路網(wǎng)由南向北擴散。然而湖北各級煙草部門(mén)在當地高管部門(mén)的通力配合下，荊楚大地上筑起層層壁壘，對非法運輸以沉重打擊。不少滿(mǎn)載假煙的煙車(chē)，一一栽在了黃梅小池、咸寧赤壁、荊州監利白螺等道口檢查站。這些案件的查處，有力打擊了制售假煙團伙的囂張氣焰，使假煙的流通方式逐漸由明目張膽自運向轉嫁風(fēng)險、曲線(xiàn)流通的托運方式過(guò)渡和轉變。 （二）物流公司不依法經(jīng)營(yíng)客觀(guān)上為不法煙販提供了便利 1、價(jià)值觀(guān)“誤區”使物流公司主觀(guān)上忽視了依法經(jīng)營(yíng)。在物流行業(yè)競爭白熱化的今天，很多物流公司為了眼前利益，不惜一切代價(jià)拉攏客源，片面地理解“顧客就是上帝”而并不在意“上帝”的合法性，為了爭取每一筆生意而放松了客戶(hù)的審查標準，只要有生意上門(mén)就大開(kāi)方便之門(mén)，主觀(guān)上為假煙的流通提供了“綠色”通道。 2、內部管理漏洞降低門(mén)檻造成了假煙流入托運渠道。托運企業(yè)往往只重視擴大托運業(yè)務(wù)，忽視了必要的檢查環(huán)節，忽視了對托運物品的確認和檢查，沒(méi)有驗證所托運的物品是否為國家法律明文禁止運輸的物品，沒(méi)有嚴把“入口關(guān)”，從而使假煙得以明目張膽地登堂入室，進(jìn)入托運渠道流向市場(chǎng)。 3、制假售假分子的精心偽裝使物流公司難以分辨。狡猾的假煙網(wǎng)絡(luò )團伙在向物流公司辦理托運手續時(shí)，對所交寄卷煙幾乎都是經(jīng)過(guò)精心改換包裝，極盡手段加以掩飾，偽裝方式千奇百怪，有的分盒拆裝化整為零，有的把假煙裝在印有電器、雜貨等其它商品標識的包裝物，有的把假煙同其它物品混裝......總之，為了掩人耳目，他們費盡心思，使檢查人員不經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)儀器測試或者完全拆包查看，就很難查出其中隱藏的貓膩。 4、少數物流公司人員與不法煙販相互勾結實(shí)施犯罪。在金錢(qián)的誘惑下，少數物流公司人員利用手中權力和工作便利，與不法販煙團伙勾結為伍，形成有組織的新團伙，使假煙在物流公司的各個(gè)運輸環(huán)節得到流通。 （三）打擊非法托運卷煙當前有“四難” 1、難跟蹤。非法托運卷煙時(shí)，一經(jīng)包裝就進(jìn)入物流公司各個(gè)運輸中轉環(huán)節，使目標對象和目的地極不明確。而煙草執法部門(mén)通常只能在本地執行檢查，并且受執法檢查權限的限制，煙草部門(mén)在沒(méi)有得到明確授權的情況下，即使得到了可靠消息，也不能隨便對托運部的包裹執行檢查。按照我國道路交通運輸管理法規的相關(guān)規定，對托運部、貨運部的檢查，必須由交通運輸管理部門(mén)或者公安部門(mén)執行，煙草部門(mén)必須要得到相關(guān)職能部門(mén)的配合，實(shí)行聯(lián)合執法。 2、難查堵。近年來(lái)，隨著(zhù)國內卷煙品牌整合力度的不斷加大，全國統一流通大市場(chǎng)逐漸形成。2008年初，國家煙草專(zhuān)賣(mài)局下發(fā)了關(guān)于實(shí)行規范卷煙異地攜帶管理規定的文件通知。按照文件精神，個(gè)人異地攜帶標準由以往的國產(chǎn)煙單人次10條標準提高到了50條標準。一些鐵路、公路貨運“背包隊”瞅準了新規的空子，只要在販運卷煙的路途中不超過(guò)50條，則可以堂而皇之地逍遙法外。 3、難破網(wǎng)。一筆非法托運卷煙業(yè)務(wù)的背后，往往隱藏著(zhù)一個(gè)販煙團伙。在查處此類(lèi)案件中，由于交貨者和接貨者不直接見(jiàn)面，甚至不直接見(jiàn)貨，而且當事人經(jīng)常使用假證件，即使是煙草部門(mén)查到了假煙，由于找不到交貨人和接貨人，加之承運人不承認是“明知”，難以鎖定買(mǎi)賣(mài)雙方貨主，常常使很多案件成為“無(wú)頭案”。即使是抓住了數量較大的假煙，也不容易深層次突破，不易挖出上線(xiàn)和下線(xiàn)，一旦風(fēng)聲過(guò)后，非法托運卷煙分銷(xiāo)行為仍然會(huì )暗行其道、猖獗流轉。 4、難追刑。非法販煙團伙通過(guò)這種方式交割時(shí)經(jīng)常打一槍換一個(gè)地方，其貯煙窩點(diǎn)不固定，在資金結算方式上實(shí)行獨立賬戶(hù)或者“拖拉機”賬戶(hù)轉賬，很少用現金交易。他們在銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)常常使用假證件，混淆偵察人員的視線(xiàn)，使辦案人員很難有效鎖定目標。上下線(xiàn)之間組織嚴明，分工明確，即使查到了其中一個(gè)環(huán)節，也很難順藤摸瓜，案件隨時(shí)會(huì )斷鏈。其“物流”和“資金流”形成兩個(gè)相對獨立的渠道，執法人員在對案件進(jìn)行深入調查時(shí)，很難將二者完全吻合起來(lái)，形成證據鏈，構成舉證犯罪的有力支撐。即使是將相關(guān)人員抓捕到位，也很難將其判刑到位。 三、打擊非法托運卷煙案件的對策 依據多年辦案經(jīng)驗，筆者認為，用常規手段對此類(lèi)案件進(jìn)行查處顯然治標不治本。要從根本上解決這個(gè)問(wèn)題，必須要慎重對待，多管齊下，綜合治理。 （一）加強法制宣傳，規范托運業(yè)務(wù)。 黨的十七大報告明確指出“要依法治國”。加強全民法制宣傳，提高全民法律意識是強國之策、富民之本。全國各級煙草部門(mén)要利用報紙等新聞媒體，加大對國家煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規的宣傳力度，特別是對托運公司要做好上門(mén)宣傳，正面教育引導廣大托運業(yè)主，切實(shí)做到守法經(jīng)營(yíng)、合法經(jīng)營(yíng)。 同時(shí)，政府部門(mén)要針對非法托運卷煙的情況，結合實(shí)際因地制宜，出臺規范性文件，進(jìn)一步明晰托運公司的經(jīng)營(yíng)范圍及詳細的權利和義務(wù)。各級工商部門(mén)要規范管理托運公司，綜合治理，對本轄區的物流公司、托運部要進(jìn)行檔案管理，經(jīng)常加以檢查，對違法經(jīng)營(yíng)的托運公司要依法整頓，限期整改，對有嚴重違規經(jīng)營(yíng)行為或屢犯不改的托運公司要予以堅決取締，并追究相關(guān)人員的法律責任。 （二）建立聯(lián)動(dòng)機制，開(kāi)展打擊非法卷煙運輸專(zhuān)項治理。 1、加大跨地區打擊非法販運卷煙區域合作。 首先，要不斷深化省際間以及跨縣市的聯(lián)合打擊非法販運卷煙工作機制，形成全國“一盤(pán)棋”格局，要利用高科技手段實(shí)現辦案信息即時(shí)共享，定期開(kāi)展案情通報，定期召開(kāi)案情分析聯(lián)席會(huì )議，根據各個(gè)區域非法托運卷煙違法犯罪案件的特點(diǎn)制定行動(dòng)計劃和行動(dòng)方案，詳細制定各項工作預案，使各省、區在跨地區專(zhuān)項治理和辦案合作上形成共識，目標一致、步調一致、行動(dòng)一致。 其次，要實(shí)現日?？绲貐^打擊非法托運卷煙“110聯(lián)動(dòng)”。查處這類(lèi)案件，既要從托運處“堵進(jìn)口”，又要從交貨處“封出口”，還要在中轉環(huán)節“斷鏈條”。物流公司托運網(wǎng)絡(luò )幾乎遍布全國各地，如果只在一個(gè)環(huán)節或一個(gè)地方查處，勢必會(huì )打草驚蛇，不易抓住主犯，結果造成打擊不準，查處不力。尤其是重大網(wǎng)絡(luò )案件，在收網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節時(shí)往往需要幾個(gè)地方一起行動(dòng)，共同實(shí)施。比如，去年湖北省煙草部門(mén)立案偵辦的多起類(lèi)似案件，便是由鄂、粵、閩、贛等幾省的煙草部門(mén)成功合作、成功聯(lián)動(dòng)，收到了很好的效果。 2、建立職能部門(mén)聯(lián)合打假工作機制。第一，全國各地要完善煙草、工商、交通、公安、航空、鐵路等職能部門(mén)聯(lián)合執法合作機制，有效解決煙草執法權限不足、手段滯后的問(wèn)題，形成打擊非法托運卷煙的“鐵拳”，重拳整治利用鐵路、公路、水路、航空等渠道進(jìn)行非法卷煙托運的違法犯罪行為。要建立煙草為主，多部門(mén)聯(lián)合執法的長(cháng)效機制，形成經(jīng)?；?、制度化的工作格局，有效擺脫煙草部門(mén)非卷煙經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不能檢查的法律束縛，疏通對托運各環(huán)節執行檢查的渠道。 第二，要利用卷煙銷(xiāo)售旺季或春節、國慶等重大節假日，適時(shí)開(kāi)展集中打擊非法販運卷煙聯(lián)合執法專(zhuān)項行動(dòng)，防止非法托運卷煙案件反彈。要通過(guò)路上堵、上門(mén)查的形式，掀起打擊高潮，對違法經(jīng)營(yíng)的物流公司或托運部進(jìn)行整頓，對路上的非法托運卷煙車(chē)輛進(jìn)行攔截，對利用鐵路、公路、水路、航空等托運渠道非法運輸卷煙的案件進(jìn)行查處，對構成犯罪人員進(jìn)行抓捕，始終保持整頓高壓態(tài)勢，對非法販煙團伙形成震懾。 （三）強化專(zhuān)業(yè)隊伍培訓，提高打假破網(wǎng)的能力。 1、加強辦案人員的專(zhuān)業(yè)技能培訓。打擊非法販運卷煙案件需要有專(zhuān)業(yè)隊伍做后盾和支撐。要通過(guò)強化培訓，嚴格篩選，配齊人員和設備，全力打造一支作風(fēng)硬朗、技術(shù)全面、能力出眾、敢打硬仗的專(zhuān)業(yè)隊伍。要善于培養執法人員搜集信息、追蹤調查、全面摸清地下網(wǎng)絡(luò )的能力。通過(guò)不斷組織理論學(xué)習和實(shí)戰訓練，開(kāi)展橫向經(jīng)驗交流，舉行辦案能手競賽活動(dòng)，促進(jìn)專(zhuān)賣(mài)人員專(zhuān)業(yè)執法水平的提升。 （四）用好用足法律武器，實(shí)施“穩、準、狠”的打擊。 1、要充分鎖定證據，加大追刑打擊力度。煙草執法部門(mén)對查處的非法托運卷煙的案件，涉嫌構成犯罪的，要及時(shí)向公安部門(mén)移交，并做好協(xié)調配合和補充調查取證，盡可能使證據充分有力構成“鎖鏈”，配合司法部門(mén)起訴和審判，實(shí)現快偵快捕快判，力爭把“小案”辦成“大案”，“大案”辦成“鐵案”。 2、要運用好相關(guān)司法解釋?zhuān)瑢⒎缸锶藛T打擊到位。 第一，要用好對非法托運卷煙行為“明知”的司法解釋。及時(shí)采集和固定應該定性為“明知”的違法證據，為將違法犯罪責任人處理到位提供有力的證據支撐。通過(guò)這種途徑，無(wú)論是地下販煙網(wǎng)絡(luò )成員，還是物流公司瀆職人員，只要能認定是“明知”的違法行為，無(wú)論其如何狡辯，都逃脫不了法律的相應制裁。 第二，要用好涉煙案件中關(guān)于“案值累計、相加計算”的司法解釋。對于有前科的非法托運卷煙涉案人員，要建立相應的案件管理檔案，對重點(diǎn)人員實(shí)行“黑名單”管理，對受到過(guò)兩次以上行政處罰、再次被查處的對象，要確認其是否達到判刑打擊的標準。例如根據2003年12月23日頒布的《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問(wèn)題座談會(huì )紀要》精神，只要有兩次處罰前科的當事人，再次被查處，且涉案金額達到2萬(wàn)元標準的，構成非法經(jīng)營(yíng)罪。如果符合這個(gè)標準，應及時(shí)移交進(jìn)行判刑處理。 3、要用活法律對違法案件的認定規定，靈活加以查處。針對國家局近期下發(fā)文件關(guān)于每人次50條攜帶標準的新規定，對于涉嫌以贏(yíng)利為目的的托運或攜帶行為，執法人員可以進(jìn)行跟蹤監控，掌握其卷煙流向，一旦攜帶卷煙進(jìn)入了銷(xiāo)售環(huán)節就可以由當地煙草部門(mén)查處。依據《中華人民共和國煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》的相關(guān)規定，如果是假煙，則定性為“銷(xiāo)售非法生產(chǎn)的煙草專(zhuān)賣(mài)品”進(jìn)行處理；如果是真煙，則定性為“未在當地煙草專(zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨”立案查處。
|
聯(lián)系客服
