| “德隆系案寧夏版”非法圈錢(qián) 30多億元內幕揭密 |
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伊信公司向公眾非法“圈錢(qián)”３０多億元 伊斯蘭國際信托投資公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)伊信公司）注冊資本為９９１７８．５２萬(wàn)元，共有８家股東，其中：酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司出資２億元，占出資比例２０．１７％；億陽(yáng)集團有限公司、郴州山河實(shí)業(yè)集團有限公司各出資１億元，分別占出資比例的１０．０８％。這３家公司出資的資金實(shí)際股東是新疆德隆國際戰略投資有限公司即德隆集團。 據銀川市中級人民法院查明，伊信公司在德隆集團子公司－－上海友聯(lián)管理研究中心有限公司的操縱下，自２００２年３月至２００４年６月３０日，違反《信托投資公司資金信托管理暫行辦法》中有關(guān)信托業(yè)務(wù)不得以任何方式對客戶(hù)承諾保底和固定收益的規定。通過(guò)與委托人簽訂“委托資產(chǎn)、資金、國債管理合同”的形式，分別簽訂主合同和補充協(xié)議，在補充協(xié)議中以支付３％至１４％的固底利率的承諾，共向２０２家機構和１３３名個(gè)人吸收資金２９．８４億元。２００３年１月至３月，伊信公司以地處銀川的西部花園房產(chǎn)為依托，印發(fā)《伊信國際西部花園貸款資金信托計劃》推介書(shū)，以廣告形式向公眾承諾年凈收益率為６％，共與委托人簽訂資金信托合同２１２５份，共向個(gè)人籌集資金９１７４萬(wàn)元，期限為３年。 之后，為將此業(yè)務(wù)納入財務(wù)核算和規避銀監局的檢查，伊信公司又采取加大合同金額的方式，另外偽造了１８７份合同用于作帳和規避檢查。伊信公司將吸收的上述資金轉入由上海友聯(lián)公司控制的重慶德恒證券有限責任公司，用于購買(mǎi)股票和國債。至案發(fā)前，委托理財吸收的資金尚有１５．７５億元未向客戶(hù)兌付。 法院認為，伊信公司未經(jīng)中國人民銀行批準，在不具備吸收公眾存款資格的情況下，采取承諾保底和固定收益率的方式向社會(huì )不特定的對象變相吸收存款３０．７６億元，且造成損失１６．６６億元的嚴重后果，擾亂了金融秩序，數額特別巨大，情節特別嚴重。 “德隆風(fēng)波”扯出“寧夏版”，伊信公司損失２７．６３億元 ?。玻埃埃茨辏丛卤l(fā)的“德隆風(fēng)波”，在全國造成了巨額風(fēng)險資金，涉及１７個(gè)?。▍^、市）的２００多家企業(yè)，“德隆系”總負債高達５７０億元。 ?。玻埃埃材晗掳肽?，伊信公司增資擴股時(shí)，德隆集團試圖控制伊信公司，并派孫衛出任伊信公司總經(jīng)理。孫衛到任后在德隆集團的蓄謀策劃下，將伊信公司約３０億元資金委托德恒等證券公司購買(mǎi)了“德隆系老三股”湘火炬、新疆屯河、合金投資的股票。“德隆風(fēng)波”爆發(fā)后，“老三股”爆出迄今中國證券市場(chǎng)最悲慘的崩盤(pán)，近２００億元市值在十幾個(gè)交易日中灰飛煙滅。伊信公司購買(mǎi)“老三股”的這些資金損失慘重。根據“清產(chǎn)核資工作組”２００４年９月的清查結果，伊信公司損失總額２７．６３億元。 ?。玻埃埃茨辏丛拢玻叭胀?，寧夏主要領(lǐng)導在獲悉“德隆風(fēng)波”發(fā)生后，連夜召集會(huì )儀，研究對策，當即成立了自治區金融風(fēng)險處置工作領(lǐng)導小組，統一領(lǐng)導“德隆系案寧夏版”的金融風(fēng)險處置工作。據自治區金融風(fēng)險處置工作領(lǐng)導小組介紹，伊信公司的損失分寧夏內和寧夏外兩部分。寧夏的損失情況一是自治區各單位在伊信公司的出資額５．９２億元。二是自治區內機構和個(gè)人委托伊信公司理財資金約８．１億元，其中，機構部分６．１４億元，個(gè)人部分１．９６億元。目前，機構部分已收回１．３億元；個(gè)人部分基本上將由中央穩定再貸款和地方政府再貸款予以解決。三是伊信公司先后從銀川商業(yè)銀行拆借了１１．４８億元。 為防止可能出現的金融風(fēng)險，今年８月，寧夏伊信公司風(fēng)險處置領(lǐng)導小組迅速開(kāi)展了伊信公司個(gè)人債權的登記、甄別確認、兌付工作。共登記個(gè)人債權２１２５筆，已甄別確認１０萬(wàn)元以下的個(gè)人債權１８６０筆，金額為６０７８．５萬(wàn)元。對憑證齊全、符合國家收購政策的１０萬(wàn)元以下的個(gè)人債權，目前已基本完成收購和兌付。對２０萬(wàn)元以上的個(gè)人債權，正在對其資金來(lái)源的合法性進(jìn)行審查。 伊信公司９位高管落馬服法，有人質(zhì)疑“處罰太輕” 檢察院機關(guān)認為，伊信公司為吸收公眾資金，形成了組織管理，職能部門(mén)分工配合、具體實(shí)施的運作體系。 法院一審依法判決被告單位伊信公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金２００萬(wàn)元。原公司董事長(cháng)楊汝臣，被判處有期徒刑４年、并處罰金１０萬(wàn)元；原公司總經(jīng)理孫衛被判處有期徒刑４年、并處罰金１０萬(wàn)元；原公司副總經(jīng)理兼信托業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理李河明被判處有期徒刑３年６個(gè)月、并處罰金８萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部青海聯(lián)絡(luò )處經(jīng)理趙凱被判處有期徒刑３年、并處罰金７萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部陜西聯(lián)絡(luò )處經(jīng)理李軍被判處有期徒刑３年、并處罰金６．５萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理兼寧夏聯(lián)絡(luò )二處經(jīng)理梁麗萍（女）被判處有期徒刑３年、并處罰金６萬(wàn)元；原公司副總經(jīng)理兼財會(huì )管理總部總經(jīng)理李水平被判處有期徒刑３年，宣告緩刑４年、并處罰金５．５萬(wàn)元；原公司信托業(yè)務(wù)總部江蘇聯(lián)絡(luò )處經(jīng)理謝莘被判處有期徒刑３年，宣告緩刑３年、并處罰金５．５萬(wàn)元；原公司投資銀行部副總經(jīng)理樊衛東被判處有期徒刑３年，宣告緩刑３年、并處罰金５萬(wàn)元；被告單位和被告人違法所得的一切財物予以追繳。 對于“德隆風(fēng)波寧夏版”的法律處置結果，網(wǎng)民四處跟帖，議論焦點(diǎn)是“處罰太輕”，關(guān)鍵問(wèn)題是我國缺乏懲治股市騙錢(qián)者的制度。對于騙錢(qián)行為，管理層一直通過(guò)加強監管來(lái)加以整治，但這幾乎不具有懲罰性，以致此類(lèi)騙錢(qián)者后繼不斷。經(jīng)濟學(xué)的術(shù)語(yǔ)叫做違規成本太低，使得犯罪現象屢禁不止。“要知道，他們一騙就是幾十、上百億。而這些騙子只需輕坐幾年牢，有的甚至沒(méi)有實(shí)刑不受牢獄災，投資者投的錢(qián)輕易被打了水漂，誰(shuí)不怕？能不怕么？”多年來(lái)，股市誠信淪落，使得投資者對那些現在看起來(lái)業(yè)績(jì)優(yōu)良的公司越來(lái)越怕。有網(wǎng)民擔心，這些優(yōu)良公司有朝一日也可能被所謂的資本高手掏空挖倒，面臨崩盤(pán)或破產(chǎn)。 |
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