中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月18日訊(張美奇)總部設在華盛頓的非贏(yíng)利組織全球金融誠信(Global Financial Integrity，GFI)周一發(fā)表報告說(shuō)，過(guò)去10年總計約有1230億美元資金通過(guò)非法渠道流出印度，對印度經(jīng)濟發(fā)展構成損害。報告估計，2010年非法流出印度的資金為16億美元。
全球金融誠信在這份名為《發(fā)展中國家非法資金流動(dòng)：2001-2010》(Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2001-2010)的報告中稱(chēng)，過(guò)去10受非法資金流出損害最嚴重的國家是中國，估計過(guò)去10年非法資金流出累計高達3.8萬(wàn)億美元。按流出資金規模排名，在中國之后的依次是：墨西哥、馬來(lái)西亞、沙特阿拉伯、俄羅斯、菲律賓、尼日利亞和印度等。
報告指出，非法資金流出大多都源于腐敗、犯罪或逃稅。大規模非法資金流出會(huì )對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生不利影響，并可能破壞金融穩定。非法資金轉移還可能使政府的稅收和潛在投資資金受損。全球金融誠信是一家倡導限制非法資金轉移的研究和游說(shuō)機構。
報告估計，2010年通過(guò)非法渠道從發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體流出的資金總額高達8588億美元，僅略低于2008年的歷史最高記錄8713億美元。(來(lái)源：中國經(jīng)濟網(wǎng))
美報告稱(chēng)2011年6000億美元資金從中國非法轉移
發(fā)展中國家的犯罪活動(dòng)、貪污以及逃稅問(wèn)題已使國家蒙受巨大損失，過(guò)去10年，將近6萬(wàn)億美元的資金透過(guò)非法渠道流出這些國家，其中以中國最為嚴重，而資金非法外流的情況目前還在加劇。報告顯示，2011年經(jīng)由非法途徑從中國往外轉移的資金達6020億美元。2000年到2011年累計的外流資金，高達3.79萬(wàn)億美元。
金融誠信組織首席經(jīng)濟學(xué)家卡爾（Dev Kar）為報告執筆人。他指出，新報告的數據再次說(shuō)明中國的經(jīng)濟是一顆定時(shí)炸彈。中國非法資金大筆大筆外流，長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，整個(gè)社會(huì )和經(jīng)濟秩序將難以為繼。據報告顯示，自2001年以來(lái)，非法外流的資金每年增加13.3%，國家財富遭掠奪，得到好處的只有一小撮貪官?？栔赋?，這10年的形勢越來(lái)越糟，在金融業(yè)全球化，以及實(shí)施寬松資本管制的背景下，要將資金轉移到西方銀行和避稅天堂一點(diǎn)也不困難。
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