煙草在線(xiàn)專(zhuān)稿 案件經(jīng)營(yíng)意識，承載的一種執法理念。對有成案可能的線(xiàn)索，精心經(jīng)營(yíng)，根據實(shí)際確定初查的時(shí)間，做到快速突破與長(cháng)期經(jīng)營(yíng)相結合。
在煙草專(zhuān)賣(mài)領(lǐng)域，“案件經(jīng)營(yíng)”是指對煙草專(zhuān)賣(mài)品非法經(jīng)營(yíng)案件查處過(guò)程的籌劃、組織和管理，著(zhù)眼于一般線(xiàn)索的梳理，將著(zhù)力點(diǎn)放在有重大價(jià)值線(xiàn)索的追蹤監控上，強調策略的運用，適時(shí)破案、斬草除根、一網(wǎng)打盡，是破除網(wǎng)絡(luò )案件能力和水平的集中體現，其核心內容是“打大戶(hù)、破網(wǎng)絡(luò )”。從社會(huì )影響看，個(gè)案經(jīng)營(yíng)打擊點(diǎn)集中，可以摧毀整個(gè)涉煙違法犯罪活動(dòng)鏈，打擊力度強，震懾力度大。
一、從當前涉煙違法犯罪活動(dòng)的新特點(diǎn)看強化案件經(jīng)營(yíng)意識的必要性
盡管近年來(lái)全國各地通過(guò)采取一系列強有力措施，沉重打擊了各類(lèi)涉煙違法犯罪行為，在一定程度上遏制了“假、私、非”卷煙泛濫勢頭，但由于經(jīng)營(yíng)非法卷煙所能帶來(lái)的暴利，仍然使不少煙販以身試法，鋌而走險。
一是“假、私、非”卷煙仍然擠占了部分市場(chǎng)份額，影響了煙草行業(yè)的更快發(fā)展。
從我國居民的實(shí)際收入水平來(lái)看，消費者對中低檔卷煙仍有較大需求，由于卷煙工業(yè)企業(yè)這部分貨源供應不及時(shí)，造成中低檔卷煙市場(chǎng)暫時(shí)斷檔，部分地區缺貨嚴重，市場(chǎng)上此類(lèi)卷煙供求失衡，市場(chǎng)空間的出現，客觀(guān)上為不法分子提供了可乘之機。從某地1～5月份查獲假煙牌號和結構來(lái)看，基本涵蓋了市場(chǎng)上所能見(jiàn)到的大多數卷煙品牌，一類(lèi)卷煙占9.6%，二類(lèi)卷煙占8.6%，三類(lèi)卷煙占37%，四類(lèi)卷煙占27.3%，五類(lèi)卷煙占17.5%，非法卷煙主要集中在三、四類(lèi)卷煙。當然為了追求更大的非法利潤，高檔非法卷煙也是一直屢打不絕。這些違法卷煙的存在，不僅嚴重影響了煙草工商企業(yè)的更快發(fā)展，擾亂了卷煙流通市場(chǎng)秩序，而且嚴重損害了消費者合法權益，造成國家稅收嚴重流失。
二是涉煙卷煙違法犯罪活動(dòng)，尤其卷煙制售假呈現反彈勢頭。
目前卷煙制假售假、走私販私活動(dòng)出現以下新動(dòng)向：
1.制售假煙等違法犯罪活動(dòng)呈現出地下化、網(wǎng)絡(luò )化、專(zhuān)業(yè)化趨勢。今年4月6日，某局查獲一起團伙銷(xiāo)售假煙案，該團伙組織嚴密、分工明確，當事人從福建郵寄假冒卷煙來(lái)看，以“悅達煙草公司”的名義，專(zhuān)人上門(mén)兜售假煙，現場(chǎng)查獲兜售假煙名片5000余張，總案值21萬(wàn)余元，移交公安部門(mén)后共抓獲涉案人員11名。
2.卷煙制假活動(dòng)有所抬頭，并向卷煙生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域滲透?！澳壳爸剖奂僦攸c(diǎn)地區已經(jīng)形成倒賣(mài)煙機網(wǎng)絡(luò )、原輔材料供應網(wǎng)絡(luò )和假煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，對卷煙制售假活動(dòng)起著(zhù)重要的支撐作用。但長(cháng)期以來(lái)我們搗毀制假窩點(diǎn)多，摧毀制售假網(wǎng)絡(luò )少，制售假分子很容易重新組織制售假煙活動(dòng)。這在客觀(guān)上是由于制售假網(wǎng)絡(luò )隱蔽性強，跨地區作案，打擊難度大；就主觀(guān)而言，對制售假網(wǎng)絡(luò )的活動(dòng)規律和主要特點(diǎn)缺乏深入研究，對制售假網(wǎng)絡(luò )難以組織有針對性的打擊行動(dòng)?！?
3.近期大部分制售假案件集中在配貨站，貨運部以及農村邊遠地區廢棄廠(chǎng)房、空閑倉庫、廢舊房屋。今年1-5月份，某局在上述地點(diǎn)查處制售假案件18起，同比增加146%；涉案卷煙364.84萬(wàn)支，同比增加147.84%。今年5月13日，某局與工商局聯(lián)合行動(dòng)，在物資局一出租倉庫內查獲非法卷煙232.72萬(wàn)支，案值達64.2萬(wàn)元。
三是涉煙違法犯罪的抓捕追刑工作力度有待于進(jìn)一步加大。
2004年某市查獲萬(wàn)元以上涉煙違法案件118起，其中10萬(wàn)元以上案件12起。抓獲涉案人員276人，行政拘留2人，刑事拘留7人。其中取保候審2人，逮捕1人，但1人未判。涉煙犯罪行為如得不到應有懲罰，將致使不法煙販屢查屢犯、屢打不絕，在社會(huì )上不能起到應有的震懾、教育作用。
四是涉煙違法犯罪分子更加狡猾，為逃避法律制裁，甚至不惜采用暴力抗法手段，執法難度加大。
現階段，涉煙違法犯罪活動(dòng)分散、隱蔽，團伙主犯大多遠距離遙控指揮，在現場(chǎng)很難抓捕。同時(shí)，不法分子為逃避打擊，不擇手段對抗煙草專(zhuān)賣(mài)正常執法，給執法人員的人身安全構成嚴重威脅，暴力抗法事件時(shí)有發(fā)生，僅去年某市級局就有20余名執法人員在正常執法過(guò)程中被人打傷。今年3月3日，某市煙草專(zhuān)賣(mài)局執法人員在執法檢查時(shí)，遭遇當事人組織幾十人暴力抗法，用管制刀具、磚頭、石塊等打傷我執法人員多名。
當前涉煙違法犯罪分子為逃避打擊，現場(chǎng)只存放少量違法卷煙，采取“螞蟻搬家”的形式，運輸和銷(xiāo)售“化整為零、少拉快跑”，在某些地區涉煙違法犯罪成本較低、單起案值較小、但是案件數量增多，同時(shí)由于現有專(zhuān)賣(mài)法律法規不盡完善，致使查獲的部分案件案值和數量達不到追刑標準，難以使制售假煙犯罪分子和主犯受到嚴厲的法律懲處。而案件經(jīng)營(yíng)后，就會(huì )取得“積小勝為大勝”的效果，這種辦法對打擊涉煙違法犯罪效果十分明顯，打掉一個(gè)，震懾一批，把“穩、準、狠”的及時(shí)精確打擊與長(cháng)期經(jīng)營(yíng)的適時(shí)破案打擊有機結合起來(lái)，形成打擊的強大威懾力。同時(shí)“案件經(jīng)營(yíng)”的做法，將使涉煙犯罪分子的首要分子和非法經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )的骨干分子在法律上得到應有的懲處，極大的削弱或摧毀其制售非法渠道卷煙的能力和網(wǎng)絡(luò )。但是當前涉煙違法犯罪案件的辦理過(guò)程中就案論案情況普遍存在，經(jīng)營(yíng)意識、控制意識不強，案件辦理過(guò)程中節奏沒(méi)有把握好，沒(méi)有做到積極向窩點(diǎn)和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )延伸，很大程度上影響了打擊效果。
二、強化案件經(jīng)營(yíng)意識，精細化管理案件，實(shí)現“打大戶(hù)、破網(wǎng)絡(luò )”效果最大化。
針對目前涉煙違法犯罪“地下化、網(wǎng)絡(luò )化、組織化”程度越來(lái)越高，犯罪行為更加隱蔽的特點(diǎn)，煙草專(zhuān)賣(mài)稽查隊伍要大力加強機動(dòng)力量和情報系統建設，這是發(fā)現犯罪的重要渠道，是掌握工作主動(dòng)權，實(shí)施精確打擊的前提。專(zhuān)賣(mài)人員應該樹(shù)立情報主導辦案的觀(guān)念，要力爭把“假、私、非”卷煙查獲在流入市場(chǎng)之前，根據涉煙違法犯罪案件的特點(diǎn)，強化“經(jīng)營(yíng)意識”、“控制意識”。在非法卷煙經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )案件中，犯罪成員往往分工明確，環(huán)節多，生產(chǎn)、銷(xiāo)售分離，行為和結果地分離。這就要求專(zhuān)賣(mài)人員在辦案中精心制定調查計劃，運用謀略和各種調查手段，開(kāi)展“專(zhuān)案專(zhuān)辦”，最大限度地做到“控制下交付”，并且積極向兩頭延伸，一頭向源頭延伸，一頭向銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )延伸，確保打擊效果的最大化。
針對涉煙違法犯罪案件普遍存在的“窩難端、證難取、人難抓”的狀況，專(zhuān)賣(mài)人員要樹(shù)立以情報為基礎，以經(jīng)營(yíng)意識為主線(xiàn)，以“及時(shí)固定證據”為核心的辦案思路，掌握工作主動(dòng)權，實(shí)施精確打擊。加強與行政執法機關(guān)、司法機關(guān)的通力合作，在重點(diǎn)地區選擇一批危害嚴重、影響惡劣的大要案件甚至是跨國（境）案件，精心進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，制定調查謀略，實(shí)施精確打擊，堅決、徹底地搗毀犯罪窩點(diǎn)，收集、固定犯罪證據，嚴懲首要犯罪分子和幕后組織者，努力做到經(jīng)營(yíng)一起，查處一起，判決一起，切實(shí)維護國家法律尊嚴和消費者合法利益。專(zhuān)賣(mài)執法部門(mén)與司法機關(guān)應嚴格按照國務(wù)院《行政執法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規定》，加強行政執法與刑事執法的有效銜接，進(jìn)一步完善信息通報、案件雙向移送等制度，不斷擴大協(xié)作配合體系的內涵和外延。同時(shí)要進(jìn)一步完善與檢察機關(guān)的聯(lián)席會(huì )議、案件通報、業(yè)務(wù)交流、執法監督、案件“會(huì )診”和調查取證等方面的密切配合，形成工作合力，努力提高自身執法水平與辦案能力的逐步提升。
一位在基層辦理多年案件的檢察官這樣概括他的辦案理念，“想多辦案、辦好案，一定要強化調查措施，尤其注意在初查環(huán)節上強化密查、經(jīng)營(yíng)、謀略三種意識?！彼^密查，就是采取隱蔽調查人員身份、隱蔽調查行動(dòng)以及隱蔽調查意圖的“三隱蔽”法，嚴格控制知情范圍，全方位做好保密工作，在不驚動(dòng)被調查對象的情況下獲取比較可靠的證據，保證初查工作順利進(jìn)行。謀略意識比較好理解，但實(shí)際做起來(lái)不那么容易。比如對案件線(xiàn)索要多角度分析，拓寬調查視野，針對案件的不同情況和特點(diǎn)，靈活運用各種手段獲取證據，使初查成案率得到提高。三種意識的運用，不可能截然分開(kāi)，一般都是相互滲透，互為作用。如果沒(méi)有這三種意識，許多窩案串案就流產(chǎn)了?！皩τ谐砂缚赡艿木€(xiàn)索，但一時(shí)又沒(méi)有很好的突破口，不要著(zhù)急動(dòng)手，要有經(jīng)營(yíng)意識，等著(zhù)，根據實(shí)際確定初查的時(shí)間，做到快速突破與長(cháng)期經(jīng)營(yíng)相結合?！倍绻拥揭粋€(gè)線(xiàn)索就輕易出擊，便會(huì )打草驚蛇，無(wú)法取得“一挖挖一窩的成效”。這些經(jīng)驗都值得專(zhuān)賣(mài)稽查人員借鑒，只有用好謀略，才能不斷找到突破口，把線(xiàn)索“經(jīng)營(yíng)”成案子，取得打擊涉煙違法犯罪案件的多米諾骨牌效應。
要實(shí)現“打大戶(hù)、破網(wǎng)絡(luò )”效果的最大化，可以采用“鎖定目標，欲擒故縱，秘密調查，適時(shí)破案”的策略。所謂"鎖定目標，欲擒故縱"，就是立足工作實(shí)際，在初步掌握涉煙違法犯罪團伙情況后，對涉煙違法犯罪團伙進(jìn)行量性分析，依據其社會(huì )影響、能力等標準，確定社會(huì )危害較大、具有一定社會(huì )影響力的涉煙違法犯罪團伙作為打擊目標。所謂“秘密調查，適時(shí)破案”，就是要求選定打擊目標后，組織充足人員（包括公安機關(guān)的適時(shí)介入）從涉煙違法犯罪分子作案手段、運輸途徑開(kāi)始著(zhù)手調查。采用多種必要的調查手段，把團伙成員個(gè)人資料、活動(dòng)情況、分工情況等最大限度的調查清楚，并將非法運輸全過(guò)程以及所有交接情況詳細記錄在案。一旦把目標鎖定在專(zhuān)賣(mài)人員的調查視線(xiàn)內，即可等待破案時(shí)機。這個(gè)時(shí)機一般選擇在涉煙違法犯罪分子與貨主正在交接非法煙草制品時(shí)，全線(xiàn)出擊，或控制貨主倉庫，或控制現場(chǎng)，或追捕上線(xiàn)涉煙違法犯罪分子，力爭一舉全殲團伙。由于破案前已經(jīng)掌握了大量涉煙違法犯罪證據，因此公安機關(guān)在組織審訊、選擇審訊突破口時(shí)，接貨人一定知道這些查扣的非法煙草制品是如何組織運輸的，這樣收貨人及承運人均能得以指認，從而必將為犯罪主觀(guān)故意的認定打下堅實(shí)的證據基礎。
三、強化“線(xiàn)索”意識，實(shí)現專(zhuān)賣(mài)稽查人員的“耳聰目明”，不斷提高對有效線(xiàn)索的獲取能力。
打擊涉煙違法犯罪活動(dòng)是煙草專(zhuān)賣(mài)管理機關(guān)的重要職責，而履行好這一職責必須以揭露、發(fā)現涉煙違法犯罪活動(dòng)為前提。如果我們不能及時(shí)掌控轄區內的涉煙違法犯罪活動(dòng)的整體形勢，及時(shí)摸清犯罪分子動(dòng)向，依法揭露涉煙違法犯罪行為，專(zhuān)賣(mài)稽查工作就不能做到“耳聰目明”，提高打擊涉煙違法犯罪的能力也就無(wú)從談起。從當前的形勢看，一方面通過(guò)已查獲數據和非法卷煙實(shí)際數據對比分析看，涉煙違法犯罪活動(dòng)的空間還很大，凸現專(zhuān)賣(mài)稽查人員在發(fā)現和揭露涉煙違法犯罪活動(dòng)的能力上還不能完全滿(mǎn)足當前形勢的需要；另一方面，部分地區通過(guò)情報經(jīng)營(yíng)，跨區偵破了一批涉煙大要案，但是這些案件甚至發(fā)生在轄區專(zhuān)賣(mài)人員的眼皮底下，而當地煙草專(zhuān)賣(mài)管理機關(guān)卻沒(méi)有掌握，說(shuō)明部分地區在發(fā)現和揭露涉煙違法犯罪活動(dòng)的能力上還有一定差距，因此“耳聰目明”已經(jīng)成為專(zhuān)賣(mài)稽查人員打擊涉煙犯罪的一項重要能力。
如何實(shí)現“耳聰目明”，突破案源匱乏，無(wú)案可辦的窘境，解決“巧婦難為無(wú)米之炊”的狀況呢？筆者認為有以下幾種方法：
一是加強對打擊涉煙違法犯罪的宣傳力度，提高社會(huì )對煙草專(zhuān)賣(mài)管理工作的認知度。充分利用電視、報紙等新聞媒體，進(jìn)行宣傳報道。對重大案件特別是對一些有代表性的典型事件要及時(shí)曝光并跟蹤連續報道，使打擊涉煙違法犯罪活動(dòng)家喻戶(hù)曉，深入人心。同時(shí)要進(jìn)一步加大對《煙草專(zhuān)賣(mài)法》的宣傳，通過(guò)宣傳教育讓每個(gè)卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)戶(hù)和消費者都自覺(jué)地抵制“假、私、非”卷煙的誘惑，自覺(jué)遵守國家法律，積極舉報揭發(fā)涉煙違法犯罪行為，形成全社會(huì )打擊非法卷煙的濃厚氛圍，讓非法經(jīng)營(yíng)行為像過(guò)街老鼠一樣，人人喊打，無(wú)處可藏?！?
二是勤走動(dòng)，多交流，與相關(guān)單位建立案源收集制度。向有關(guān)單位搜集線(xiàn)索也是煙草專(zhuān)賣(mài)部門(mén)擴大案源的一個(gè)重要途徑。加強與公檢法等司法部門(mén)的聯(lián)系、配合，和這些部門(mén)建立信息溝通、反饋機制，對這些部門(mén)辦理的案件進(jìn)行篩選，從中發(fā)現線(xiàn)索；加強與工商、海關(guān)、質(zhì)檢、交通、旅游、文化等部門(mén)的聯(lián)系，通過(guò)詢(xún)問(wèn)情況、翻閱資料等方式獲取案件線(xiàn)索，并與這些部門(mén)建立案件線(xiàn)索移送制度，爭取在移送涉煙案件線(xiàn)索上成為其日常工作的一部分，建立長(cháng)效機制。
三是拓展思路，從新聞媒體中發(fā)現線(xiàn)索。新聞媒體對各類(lèi)事件一般都十分敏感，報道也非常及時(shí)，只要煙草專(zhuān)賣(mài)稽查人員在平時(shí)看新聞、看報紙時(shí)多關(guān)注一下，從新聞媒體報道的事件中也能發(fā)現一些有經(jīng)營(yíng)價(jià)值的涉煙違法犯罪線(xiàn)索?，F在處于信息時(shí)代，網(wǎng)站上及時(shí)更新的最新信息也應該成為專(zhuān)賣(mài)稽查人員隨時(shí)關(guān)注的對象。不僅瀏覽信息，同時(shí)從各兄弟單位成功經(jīng)營(yíng)案件的案例、經(jīng)驗中獲取有價(jià)值的參考。
四是仔細研究現有線(xiàn)索，充分利用現有線(xiàn)索資源。對于已有線(xiàn)索，認為比較模糊不易初查的，不宜盲目出擊，以免打草驚蛇，更不能將這些案件線(xiàn)索拋在一邊不管，將其束之高閣，而是應該將這些線(xiàn)索暫時(shí)儲存起來(lái)，繼續收集有關(guān)信息，待案件線(xiàn)索清楚或時(shí)機成熟后再及時(shí)查辦，避免對案件線(xiàn)索調查的盲目性；對于線(xiàn)索比較清楚，應迅速采取措施的案件，也不應遲疑，應迅速出擊，爭取辦案主動(dòng)權，以免錯過(guò)案件最好的初查時(shí)機，給案件的辦理帶來(lái)不必要的麻煩，甚至使案件的辦理流產(chǎn)。
五是加強相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓和學(xué)習，提高煙草專(zhuān)賣(mài)稽查人員發(fā)現案件線(xiàn)索的能力?；槿藛T發(fā)現案件線(xiàn)索能力的提高對打擊涉煙違法犯罪擴大案源有著(zhù)至關(guān)重要的作用。應加大基層專(zhuān)賣(mài)稽查人員的培訓力度，進(jìn)一步拓寬其知識面，定期可以邀請公安局或者相關(guān)司法部門(mén)的辦案干警結合具體案例為專(zhuān)賣(mài)稽查人員講解案件經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的心得和體會(huì )，提高專(zhuān)賣(mài)稽查人員對案件線(xiàn)索的實(shí)際控制能力。
獲取案件線(xiàn)索是查處涉煙違法犯罪活動(dòng)的前提和基礎，專(zhuān)賣(mài)稽查人員在查辦案件的同時(shí)一定要根據本地區涉煙違法犯罪的特征，拓寬辦案思路、擴線(xiàn)深挖、廣辟案源，多渠道多方法的變“等米下鍋”為“找米下鍋”，從根本上解決涉煙違法案件線(xiàn)索發(fā)現難的被動(dòng)局面。
四、結論
毛主席在《論持久戰》中提出的一個(gè)基本觀(guān)點(diǎn)“積小勝為大勝，以空間換時(shí)間”，在煙草專(zhuān)賣(mài)稽查日常工作中也應該講究戰略戰術(shù)，懂得“先舍后得、不舍不得”，“引蛇出洞，欲擒故縱”的策略，不斷實(shí)踐以案件經(jīng)營(yíng)意識為主導的戰略，深層次打擊、打垮、打散涉煙違法犯罪的活動(dòng)鏈，實(shí)現“打大戶(hù)、破網(wǎng)絡(luò )”的效果最大化，才能真正實(shí)現煙草專(zhuān)賣(mài)維護國家和消費者利益的立法本意。
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