□特派記者朱長(cháng)振
核心提示丨昨天上午，一起震驚國人的跨國電信詐騙案在陜西省榆林市榆陽(yáng)區法庭開(kāi)審，因為涉案人員過(guò)多，法庭法警一時(shí)吃緊，原定于9月24日的開(kāi)庭只得推遲一日。13名犯罪嫌疑人是如何在境外對自己的同胞實(shí)施詐騙的？大河報特派記者趕往現場(chǎng)采訪(fǎng)。
現場(chǎng)丨13名被告人站滿(mǎn)法庭
昨天上午8時(shí)30分許，一陣警笛聲過(guò)，三輛警用面包車(chē)從榆林看守所拉來(lái)了13名犯罪嫌疑人，這些人年齡均在20歲左右，記者了解到，因為涉案人員過(guò)多，法庭法警一時(shí)吃緊，原定于9月24日的開(kāi)庭只得推遲一日。
9時(shí)許，13名被告人被集體帶進(jìn)法庭，因法庭狹小，13名被告人及身后的法警已將前排擋得嚴嚴實(shí)實(shí)，而坐在辯護席上的律師也因人員過(guò)多而不得不搬來(lái)小椅子擠在一邊。但與此形成對比的是，旁聽(tīng)處有十幾名從全國各地趕來(lái)的被告人家屬，受害者到場(chǎng)的卻很少。
幾個(gè)月前，站在被告席上的13名被告人在馬來(lái)西亞冒充國內郵局、公安人員打電話(huà)，騙電話(huà)另一端的受害者把銀行卡里的錢(qián)打到指定的賬戶(hù)內。
遭遇丨256萬(wàn)元不翼而飛
受害者之一，家住榆林市的包先生說(shuō)，今年1月的一天，他接到一個(gè)電話(huà)，對方稱(chēng)自己是某市公安局警官，懷疑他的銀行卡涉嫌參與一起販毒案件的洗錢(qián)，請他協(xié)助警方調查。
起初包先生不信。當“警官”說(shuō)出他的銀行卡號后，包先生開(kāi)始懷疑銀行卡是不是被人利用。為了核實(shí)真假，他回撥電話(huà)，發(fā)現電話(huà)確實(shí)來(lái)自公安局。
“警 官”告訴包先生，現在公安機關(guān)正在秘密偵辦販毒洗錢(qián)案，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士。該“警官”還說(shuō)，此案高度保密，很多人 員涉嫌洗錢(qián)，包先生就是其中的涉案者。聽(tīng)完“警官”的話(huà)，包先生害怕了。為了證明沒(méi)有參與洗錢(qián)，在“警官”保證其資金安全的情況下，包先生把銀行卡中的 256萬(wàn)元轉至“警官”提供的“安全賬戶(hù)”中。
而轉賬后，包先生發(fā)現“安全賬戶(hù)”中的錢(qián)不翼而飛，才意識到上當了。
據 辦案民警介紹，從去年8月到今年1月，有數百人遭遇了與包先生相同的被騙過(guò)程，分別被騙幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)元不等。受害人遍及全國除西藏之外的所有省份，陜西省 成為重災區。而榆林市公安局副局長(cháng)趙國碧在接受記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，僅2012年至2015年，榆林市公安機關(guān)就受理類(lèi)似的電信詐騙報案500多起，涉案金額 1.2億余元，個(gè)案的涉案金額之大不斷刷新紀錄，單筆最大的詐騙金額高達510余萬(wàn)元。
“詐騙劇本”大揭秘
警方在柬埔寨發(fā)現了該“劇本”，團伙頭目稱(chēng)之為“戰斗手冊”
集團核心層（主要頭目在我國臺灣）
下設
劇本組
話(huà)務(wù)窩點(diǎn)
?。ㄎ挥谟∧?、馬來(lái)西亞、柬埔寨、泰國四國）
取款組
?。ū椴嘉覈箨懞团_灣地區，以及東南亞國家）
洗錢(qián)轉賬團伙
?。ㄔ谖覈_灣）
第一步
一位女話(huà)務(wù)員撥打網(wǎng)絡(luò )電話(huà)，扮演公檢法的工作人員,受害人手機上顯示來(lái)電為當地法院（多為公檢法部門(mén)）的號碼，通知受害人法院有其傳票，涉嫌為販毒分子提供洗錢(qián)賬戶(hù)，已被警方立案。
該團伙使用一種專(zhuān)用改號軟件，可以在對方的手機上顯示任何想要的號碼。
第二步
受害人正在猶豫時(shí)，另一名話(huà)務(wù)員（一般為男性）冒充當地警察，告知他涉嫌洗錢(qián)。該男子一般會(huì )直接叫出受害人名字，并說(shuō)出他的“洗錢(qián)賬號”。
“警察”會(huì )告訴受害人，現在公安機關(guān)正在秘密偵辦這起案件，中央專(zhuān)門(mén)調派專(zhuān)案組指揮，涉案人員除了販毒團伙外，還有很多地方的官員和企業(yè)界人士，案件處于高度保密中，他必須證明他沒(méi)有參與洗錢(qián)，否則將會(huì )被拘捕。
一名來(lái)自福建的被告人稱(chēng)，因為自己聲音比較像警察，所以一直冒充警察打電話(huà)，臺詞都是編好的，只要按劇本上念就可以了。
第三步
在受騙者將錢(qián)存入其指定賬戶(hù)后，由取款組的“車(chē)手”（團伙中稱(chēng)呼，意為取款者）立即取款并將現金存入洗錢(qián)賬戶(hù)，最終進(jìn)入集團頭目的賬戶(hù)中。
詐騙技巧
1. 劇本里有各種問(wèn)答細節，包括被騙者懷疑的時(shí)候怎么說(shuō)，什么時(shí)候打電話(huà)，完全按照被騙者的心理行事，非常周密。2.打電話(huà)時(shí)，有專(zhuān)門(mén)設備制造出法院、警方的 工作聲音作為背景音。3.在話(huà)務(wù)人員選擇上“精挑細選”。普通話(huà)好的，主要打北方地區“客戶(hù)”；粵語(yǔ)好的，打廣東“客戶(hù)”。4.定期給成員進(jìn)行情景式“培 訓”，指導者親自扮演警察和法院人員，教成員不同人該用什么語(yǔ)氣通話(huà)。
抓捕丨兩國警方聯(lián)合辦案
陜西省公安廳刑偵局有關(guān)負責人說(shuō)：“去年我們把陜西省發(fā)生的此類(lèi)案件進(jìn)行了梳理，對這些案件的電信流、資金流進(jìn)行了分析，發(fā)現有部分案件犯罪分子的窩點(diǎn)藏匿在馬來(lái)西亞境內。因為涉及境外，陜西省公安廳又將案件向公安部匯報，并獲得公安部批準出境辦案?！?/p>
2014 年12月7日，一個(gè)由10名陜西警察組成的工作組趕赴馬來(lái)西亞，與馬來(lái)西亞皇家警察總部商業(yè)調查局完成線(xiàn)索和任務(wù)對接。經(jīng)過(guò)警方一周時(shí)間的嚴密偵查，很快 查到了犯罪團伙藏匿的窩點(diǎn)。2014年12月16日，馬來(lái)西亞警方組織了100多名警察組成行動(dòng)隊，配合陜西警方對五個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)實(shí)施抓捕。一共抓獲了57 名犯罪嫌疑人，其中大陸25人，臺灣地區32人。2014年12月31日晚，25名大陸籍犯罪嫌疑人被警方押解回陜西，其中有13名一直關(guān)押在榆林看守 所，另有12人屬另一詐騙團伙，關(guān)押在另一看守所，臺灣籍犯罪嫌疑人則被移交臺灣警方。
受害者包先生說(shuō)，這些犯罪嫌疑人都是“打工”的，詐騙頭目卻不知在哪里，“我被騙的錢(qián)想要追回難上加難”。
庭審丨被告人稱(chēng)出國即被人身控制
記 者在昨天的庭審中還了解到，詐騙團伙有嚴格的“工作流程”。一名被告人稱(chēng)：“我們剛去時(shí)都要經(jīng)過(guò)嚴格培訓，對著(zhù)劇本練習臺詞，等熟練了之后才給一些電話(huà)號 碼，讓我們根據劇本上的臺詞打電話(huà)，我們一到國外就被沒(méi)收了護照和手機，行動(dòng)被控制，住的地方也經(jīng)常鎖著(zhù)門(mén)，想出去都有人跟著(zhù)?！币幻桓嫒苏f(shuō)，她21 歲，是廣州人，以前在超市打工，聽(tīng)朋友介紹說(shuō)到馬來(lái)西亞賣(mài)電腦，一個(gè)月5000元工資，還沒(méi)來(lái)得及領(lǐng)第一個(gè)月的工資就被抓了。
昨日，庭審一直持續到下午，不少被告人稱(chēng)，他們其實(shí)也是受害者，本想出國打工掙高工資，沒(méi)想到卻被控制了人身自由，并不時(shí)有黑社會(huì )威脅。來(lái)自我省的代理律師樊鳳麗說(shuō)：“這也給想出國淘金的國內青年一個(gè)警示，出國務(wù)工要慎之又慎?！?/p>
下午1時(shí)30分，主審法官宣布休庭，擇日宣判。
辦案民警忠告
榆林警方針對此類(lèi)詐騙提醒群眾要做到“三不”：
1.“不輕信”，不要輕信來(lái)歷不明的電話(huà)和信息，及時(shí)掛掉電話(huà)。2.“不透露”，注意保護個(gè)人資料信息。3.“不轉賬、匯款”。
若不慎被騙匯款后，請第一時(shí)間報警并及時(shí)采取以下措施：
1.及時(shí)撥打中國銀聯(lián)專(zhuān)線(xiàn)95516轉1，看對方的賬戶(hù)是哪家銀行的，然后撥打該銀行的客服電話(huà)，連續輸錯密碼，令賬號啟動(dòng)保護鎖定功能，或通過(guò)網(wǎng)上銀行進(jìn)行上述操作。2.與匯款銀行柜臺聯(lián)系，請求協(xié)助。
聯(lián)系客服
